توماس دانيلز
وفي خطوة تاريخية ترمز إلى المرونة والملاحة الاستراتيجية خلال الصعوبات المالية، فوياجر ديجيتال أعلنت عن استرداد ناجح لمبلغ 484.35 مليون دولار. يمثل هذا التعافي المالي، الناشئ عن التسويات مع FTX وThree Arrows Capital (3AC) وتأمين المديرين والمسؤولين (D&O)، فصلاً محوريًا في ملحمة إفلاس الشركة. ويحدد هذا الكشف، الذي تم تقديمه إلى محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 10 أبريل، تحديثًا شاملاً للحالة فيما يتعلق بإعادة الأصول وتوزيعها على الدائنين بعد الانكماش المالي للشركة.
ويأتي جزء كبير من الأموال المستردة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 450 مليون دولار، من التسوية مع FTX. يشكل هذا المبلغ، بما في ذلك الفوائد المتراكمة، حوالي 25% من المطالبات الأصلية المقدمة من دائني Voyager، مع خطط للتوزيع الوشيك. علاوة على ذلك، في الإجراءات الجارية ضد Three Arrows Capital، رفعت Voyager مطالبة بمبلغ يقدر بـ 675 مليون دولار، يحق لها الحصول على حصة تناسبية قدرها 20.43 مليون دولار من التوزيع الأولي.
يشير المسار إلى الأمام، كما حدده مدير الخطة، إلى توقع مدفوعات إضافية مع خضوع الأصول للتصفية ومع استرداد الدعاوى القضائية على مدى السنوات التالية.
وللمساهمة بشكل أكبر في تعويض الدائنين، من المتوقع أن تؤدي التسوية في وساطة التأمين D&O إلى ضخ ما لا يقل عن 14.35 مليون دولار، مما يعرض جهدًا متضافرًا آخر لتخفيف الضغوط المالية التي يتحملها أصحاب المصلحة في الشركة.
ولا تزال التحديات قائمة، لا سيما مع وجود ما يقرب من 270,000 ألف شيك غير صرف يبلغ مجموعها 17 مليون دولار، ويمثل عدد كبير منها، حوالي 187,000 ألف شيك، مبالغ تقل عن 25 دولارًا. في محاولة لتبسيط العمليات، حددت الشركة موعدًا نهائيًا هو 20 أبريل 2024، وبعد ذلك سيتم الإعلان عن عدم مطالبة جميع الشيكات المستحقة وبالتالي إلغاؤها.
ومما يزيد من تعقيد رواية الإفلاس حادثة خرق البيانات، التي تخضع حاليًا للتحقيق لتحديد أصل الانتهاك وتقييم تأثيره الشامل. وقد أدى هذا الثغرة الأمنية إلى تعريض معلومات الدائنين للخطر، وبالتالي إضافة طبقة من التعقيد إلى إجراءات الإفلاس الجارية.
بدأت رحلة Voyager عبر الإفلاس في يوليو 2022 على خلفية أزمة ائتمان العملات المشفرة الأوسع التي أثرت على العديد من المقرضين والوسطاء. حصل اقتراح إفلاس الشركة على موافقة محكمة الإفلاس الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 17 مايو 2023، بعد تراجع بورصة العملات المشفرة Binance.US عن عرضها للحصول على أصول بقيمة مليار دولار من Voyager في 1 أبريل.
وفي تطور ذي صلة، شهد أكتوبر 2023 اتهام ستيفن إيرليك، المؤسس المشارك لشركة Voyager Digital، من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بتهمة الاحتيال المزعوم وعدم الامتثال التنظيمي. تتعلق ادعاءات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد إيرليش وفويجر بممارسات خادعة فيما يتعلق بالاستقرار المالي للشركة بينما كانت تتأرجح على شفا الانهيار.
في مرحلة تقديم طلب الإفلاس، كشفت فوييجر عن التزامات تتراوح بين مليار دولار إلى 1 مليارات دولار، مما يؤكد على الصعوبات المالية التي تتطلب الحماية من الإفلاس.
