توماس دانيلز
كشفت السلطات في فيتنام عن مخطط للعملات المشفرة نصب على 100 شركة وأكثر من 400 فرد وسرقة ما يقرب من 1.17 مليون دولار. ويُزعم أن المدير العام وسبعة شركاء لشركة تُرجمت بشكل فضفاض إلى "مليون ابتسامة" خططوا للمخطط. لقد أغروا الضحايا بوعد بعوائد رائعة على رمز وهمي يسمى عملة النظام المالي الكمومي (QFS).
وقد روج المجرمون لعملة QFS باعتبارها مدعومة بأصول وكنوز كان من المفترض أن تحتفظ بها سلالات عائلية قديمة لقرون من الزمان. بالإضافة إلى ذلك، فقد عرضوا دعمًا نقديًا للمشاريع دون ضمانات أو مدفوعات فائدة، مما اجتذب المستثمرين من خلال الوصول إلى بيئة مالية خاصة.
وبحسب التحقيقات، فإن هذه التصريحات كانت كاذبة تماما. وأصبح نطاق الخداع واضحا بعد أن داهمت الشرطة مقر الشركة وصادرت أدلة مهمة، مثل أجهزة الكمبيوتر والوثائق، تكشف أن عملة QFS ليس لها أصول أساسية.
أوقفت السلطات محاولات نشر الخدعة قبل وقت قصير من ندوة مخططة كانت تستهدف 300 مستثمر محتمل. ساهمت الشركات بما يصل إلى 39 مليون دونج (1,350 دولارًا) لكل عملة، بينما استثمر الضحايا ما بين 4 و5 ملايين دونج (حوالي 190 دولارًا) لكل منهم. لزيادة شرعيتها، استثمرت الخطة الاحتيالية 30 مليار دونج (1.17 مليون دولار) في مباني مكاتب فخمة في مناطق راقية.
هذا الحدث هو ثاني أكبر عملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في فيتنام خلال الربع. فقد تمكنت الشرطة من تفكيك شبكة احتيال رومانسية في أكتوبر/تشرين الأول، والتي خدعت الضحايا باستخدام تطبيق استثماري وهمي يسمى "Biconomynft". ويستمر اتجاه الاحتيال في البيتكوين في التفاقم على نطاق عالمي.
في يناير/كانون الثاني، أدت عملية احتيال يديرها صينيون إلى مصادرة أكثر من 61,000 ألف بيتكوين من قبل مسؤولين بريطانيين. ومؤخرا، اتُهم مواطنان بريطانيان باستخدام مخططات احتيالية للعملات المشفرة لخداع المستثمرين وسرقة 1.5 مليون جنيه إسترليني.
وفقًا لتحليل أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية مسؤولة عن 71% من الخسائر الناجمة عن الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في عام 2023. واليقظة ضرورية مع تزايد تعقيد هذه البرامج. قبل الاستثمار في العملات المشفرة، ينصح الخبراء الأفراد والشركات بإجراء بحث شامل.
