ديفيد إدواردز
أطلقت الحكومة الأمريكية دعوى مصادرة مدنية ضد أصول العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من حساب Binance، مشيرة إلى ارتباطها بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. تتعلق القضية، التي تم رفعها في 19 فبراير في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس، بممتلكات رقمية تمت مصادرتها في أكتوبر 2024.
مخطط احتيالي مرتبط بـ Trade Propel
وبحسب إفادة خطية من العميلة الخاصة كاترينا ب. كولفيلد من جهاز الخدمة السرية الأمريكي، فإن الأموال المصادرة كانت مرتبطة بأنشطة احتيالية تم تنظيمها من خلال منصة استثمارية احتيالية تُعرف باسم Trade Propel. واستهدفت الخطة الضحايا عبر مجموعة على فيسبوك تسمى "منتدى الاستقلال المالي"، حيث تم تشجيعهم على الاستثمار في ما بدا أنه فرصة واعدة لتداول العملات المشفرة.
تم إقناع أحد الضحايا، الذي تم تحديده باسم الضحية 1، بتحويل 1.33 BTC تحت إشراف شخص يستخدم الاسم المستعار "Tom Sheldon Haley". وكشفت التحقيقات الإضافية أن Trade Propel كانت عملية احتيالية، حيث ارتبطت بشكل خاطئ بمؤسسات مالية شرعية وتم الإبلاغ عنها في العديد من تقارير الاحتيال.
الأصول المشفرة وعلاقة Binance
تسرد شكوى الحكومة العديد من العملات المشفرة - والتي يشار إليها باسم ممتلكات المدعى عليه - التي تمت مصادرتها من حساب Binance المرتبط بمعرف المستخدم XXXXX3280 في 25 أكتوبر 2024. تتضمن هذه الأصول:
- 7.23918814 BTC
- 105.75351403 ETH
- 636.11899592 أفاكس
- 14,120.995091 USDT
- 2,380,467,906.17،XNUMX،XNUMX،XNUMX،XNUMX SHIB
- 319,008,151.01 بيب
تم تحويل الأموال عبر محافظ وسيطة متعددة قبل الوصول إلى حساب Binance، الذي تم تسجيله باسم Avwerosuo Omokri، حامل جواز سفر نيجيري.
المصادرة الفيدرالية والإجراءات القانونية
وتزعم الحكومة الأميركية أن هذه الأصول تمثل عائدات احتيال عبر الإنترنت وتم استخدامها في مخطط لغسل الأموال. وتسعى دعوى المصادرة المدنية إلى الحصول على أمر قضائي بمصادرة هذه الأصول رسميًا وتوزيعها وفقًا للقانون الفيدرالي.
وتؤكد وثيقة المحكمة:
"وجدت هذه المحكمة سببًا محتملًا لمصادرة ممتلكات المدعى عليه."
وتؤكد السلطات أن مثل هذه الإجراءات هي جزء من جهد أوسع نطاقا لتفكيك المخططات الاحتيالية التي تستغل منصات العملات المشفرة، مما يسلط الضوء على التدقيق التنظيمي المتزايد على الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة.
