توماس دانيلز
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة لغسل الأموال بالعملات المشفرة والتي يقال إنها تنقل ملايين الدولارات إلى البرامج النووية لكوريا الشمالية. شركة Green Alpine Trading LLC، وهي شركة واجهة تقع في الإمارات العربية المتحدة، وشخصان، لو هواينج وتشانج جيان، هم أهداف الإجراءات.
وزعم بيان للحكومة الأميركية أن الشبكة مكنت من تحويل أموال غير قانونية لدعم برامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. وتوضح هذه الخطوة الأخيرة عزم واشنطن على منع بيونج يانج من إساءة استخدام الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية للالتفاف على العقوبات.
وبحسب التقارير، أشرف سيم هيون سوب، ممثل مؤسسة كوريا كوانجسون المصرفية في كوريا الشمالية، التي حظرتها الولايات المتحدة في السابق، على عمليات الأفراد والشركة الخاضعين للعقوبات. ويتهم سيم بالتخطيط لمخططات غسيل أموال معقدة شملت توظيف وسطاء وتحويلات العملات المشفرة.
ومن خلال تحويل الأصول الرقمية إلى أموال مادية والعمل كمراسلين ماليين، يُتهم لو هواينج وتشانج جيان بتسهيل هذه المعاملات. وبعد غسل الأموال، أُعيدت الأموال إلى كوريا الشمالية لدعم مشاريعها الصاروخية والنووية.
تم الآن حظر أي أصول أو ممتلكات مملوكة للأشخاص والشركات المحددة ضمن نطاق الولاية القضائية الأمريكية بسبب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. علاوة على ذلك، يُحظر تمامًا على الأفراد والشركات الأمريكية التعامل مع الأطراف الخاضعة للعقوبات.
وفي إشارة إلى تصميم واشنطن على تحميل اللاعبين الدوليين المسؤولية عن مساعدة العمليات غير القانونية لكوريا الشمالية، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحذيرا من أن عدم الامتثال، حتى من جانب الأشخاص أو المنظمات خارج الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى المزيد من إجراءات إنفاذ القانون.
وقد تم تطبيق العقوبات بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد أهمية التعاون العالمي في معالجة التهديدات المالية الجديدة. وقد ابتكرت كوريا الشمالية طرقًا متزايدة التعقيد للالتفاف على القيود التقليدية وتمويل مبادراتها العسكرية التخريبية من خلال الاستفادة من العملات المشفرة.
وتعزز هذه الخطوة ضرورة اليقظة الدولية ضد إساءة استخدام الأصول الرقمية لأغراض إجرامية وتمثل خطوة رئيسية في تقويض العمليات المالية لكوريا الشمالية.
