توماس دانيلز
في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن المالي وزارة الخزانة الامريكية تقود مبادرة لتعزيز هيمنتها التنظيمية، مع التركيز بشكل خاص على مقدمي خدمات العملة المشفرة الذين يعملون خارج الحدود الأمريكية. تسعى هذه المبادرة، التي أكد عليها نائب وزير الخزانة أديوالي أو. أدييمو، إلى معالجة التحدي المتزايد الذي تشكله الكيانات الشريرة التي تستغل العملات الرقمية لإخفاء هوياتها ونقل الأصول بشكل غير مشروع في جميع أنحاء العالم.
خلال خطابه قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ، سلط أدييمو الضوء على الاتجاه المقلق المتمثل في استخدام العملات المشفرة لتمويل المنظمات الإرهابية وكذلك من قبل الدول الخاضعة حاليًا للعقوبات الأمريكية، ولا سيما روسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (DPRK). وأعرب نائب الوزير عن أن "فعالية تدابير الاستهداف لدينا دفعت هؤلاء الخصوم عن غير قصد إلى الأصول الافتراضية باعتبارها شريان الحياة المالي. وهذا مصدر قلق لا يقتصر على الفصائل الإرهابية فحسب، بل يمتد إلى كيانات الدولة مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وروسيا.
ردًا على هذه التحديات، دعا Adeyemo إلى موافقة الكونجرس على آلية عقوبات جديدة تستهدف بشكل خاص مزودي الأصول الرقمية الدوليين الذين يلعبون دورًا في تسهيل هذه المعاملات غير القانونية. كما أوضح مدى إلحاح هذا الإجراء قائلاً: "على الرغم من أن الإرهابيين يظهرون حاليًا تفضيلًا للطرق المالية التقليدية، فإن غياب تدخل الكونجرس لتزويدنا بالأدوات المطلوبة يخاطر بتصعيد أنشطتهم في الأصول الافتراضية".
علاوة على ذلك، دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات العملات المشفرة الخارجية التي تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر من خلال استغلال النظام المالي. ويأتي هذا الاقتراح في أعقاب تصاعد المخاوف بشأن جذب العملات المشفرة للكيانات الإجرامية، مما دفع السلطات في جميع أنحاء العالم إلى النظر في استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر.
في تقرير صدر في أكتوبر 2023، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسلحين الفلسطينيين قد جمعوا أكثر من 134 مليون دولار من الأصول الرقمية، مما دفع المشرعين الأمريكيين إلى مطالبة وزارة العدل بمعالجة نقاط الضعف في صناعة العملات المشفرة، مع إشارات محددة إلى Binance وTether.
ومع ذلك، حذرت التحليلات التي أجرتها تشيناليسيس من المبالغة في تقدير مدى تمويل الإرهاب عبر العملات المشفرة من خلال تضمين الأموال المرتبطة عن غير قصد بالمجرمين من خلال خدمات الدفع التابعة لجهات خارجية. وبالمثل، انتقدت شركة Elliptic دقة البيانات المحيطة بمجموعات حماس من العملات المشفرة، مما يشير إلى أن الأرقام التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال سابقًا ربما تكون مبالغ فيها بشكل كبير.
