توماس دانيلز
بعد إدانتهم بتهم فيدرالية تتعلق بجرائم مكافحة غسل الأموال، منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عفواً كاملاً لأرثر هايز وبنجامين ديلو وصامويل ريد، المؤسسين المشاركين لبورصة العملات المشفرة BitMEX.
أقرّ المسؤولون التنفيذيون سابقًا بأن منصة BitMEX لم تتبع إجراءات مكافحة غسل الأموال الصحيحة عندما أقرّوا بذنبهم في انتهاك قانون السرية المصرفية. ووصف المدعون الفيدراليون الموقع بأنه "منصة لغسل الأموال" لعدم تطبيقه ضمانات الامتثال اللازمة. أقرّ ريد بتورطه ووافق على دفع غرامة جنائية قدرها 10 ملايين دولار في عام 2022. كما قدّم ديلو وهايز إقرارات مماثلة ودفعا غرامات مماثلة.
اعتبرت السلطات خروج BitMEX المزعوم من السوق الأمريكية واجهة. وتعرضت شركة HDR Global Trading Limited، الشركة الأم لـ BitMEX، لغرامة قدرها 100 مليون دولار في يناير 2025 لمخالفتها اللوائح المصرفية في الولايات المتحدة. كما وُضعت الشركة تحت المراقبة دون إشراف لمدة عامين.
اتخذت BitMEX قرارًا استراتيجيًا بالبيع في ظلّ تشديد الرقابة التنظيمية، وفي أواخر عام ٢٠٢٤، استعانت بشركة Broadhaven Capital Partners للمساعدة في إتمام الصفقة. وقد حدث هذا التطور في وقت شهد فيه قطاع مشتقات العملات المشفرة زيادةً في أنشطة الدمج.
كما منح ترامب العفو لتريفور ميلتون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيكولا، الذي أُدين بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، يوم الخميس، وهو اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن قرارات العفو. وأُطلق سراح ميلتون في انتظار الاستئناف بعد صدور حكم بالسجن أربع سنوات.
وقد أثارت أحكام العفو التي أصدرها ترامب تكهنات حول تغيير محتمل في موقف الحكومة تجاه الأصول الرقمية خلال إدارة ترامب الثانية في المستقبل، وخاصة فيما يتعلق بالأفراد في قطاعي التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.
