توماس دانيلز
أطلقت شبكة بلوكتشين TRON، وشركة Tether المصدرة للعملة المستقرة، وشركة TRM Labs المتخصصة في التحقيقات الجنائية في بلوكتشين، وحدة الجرائم المالية T3 (FCU)، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى التخفيف من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بمعاملات Tether (USDT) على بلوكتشين TRON.
تهدف وحدة T3 FCU إلى الاستفادة من تحليلات البيانات والتكنولوجيا المتطورة والشراكات مع جهات إنفاذ القانون العالمية لتعطيل الجهات الخبيثة. اعتبارًا من أغسطس، عالجت TRON أكثر من 8.4 مليار معاملة واستضافت أكثر من 240 مليون حساب مستخدم، وفقًا لـ TRONScan.
في حين أن USDT على TRON جذابة للمستخدمين الشرعيين بسبب رسومها المنخفضة واستقرارها، فقد لفتت انتباه المجرمين أيضًا. وفقًا لتقرير "اقتصاد التشفير غير المشروع" الصادر عن TRM Labs، فإن USDT تمثل أكثر من 19 مليار دولار من الأموال غير المشروعة، متجاوزة العملات المستقرة الأخرى. وأكد التقرير أن USDT أصبحت العملة المفضلة للكيانات الممولة للإرهاب، حيث سهلت TRON 45٪ من جميع معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2023، ارتفاعًا من 41٪ في العام السابق.
وبالمقارنة، سجلت عملة USD Coin (USDC) 428.9 مليون دولار فقط في المعاملات غير المشروعة. وفي الوقت نفسه، شكلت عملة Ethereum وBitcoin 24% و18% من أنشطة التشفير غير القانونية على التوالي. وقد أثبتت مبادرة T3 نجاحها بالفعل، حيث جمدت أكثر من 12 مليون دولار من USDT مرتبطة بمخططات إجرامية، بما في ذلك الابتزاز والاحتيال. وقد حددت التحقيقات 11 ضحية، ومن المتوقع الكشف عن المزيد.
وأكد كريس جانكزوسكي، رئيس التحقيقات العالمية في TRM Labs، على أهمية التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن وكالات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا انضمت إلى جهودها لمكافحة هذه العمليات غير القانونية.
