توماس دانيلز
كشف تحقيق امتثال حديث عن ثغرة خطيرة في آلية القائمة السوداء لعملة USDT في Tether، مما سمح بنقل أكثر من 78 مليون دولار من الأموال غير المشروعة قبل تنفيذ تدابير الإنفاذ.
تُعيق عملية إدراج العملات المشفرة في القائمة السوداء، التي تعمل على سلاسل كتل إيثريوم وترون، عملية التوقيع المتعدد التي تُسبب تأخيرات كبيرة. هذا التأخير بين بدء طلب إدراج العملات المشفرة في القائمة السوداء وإنهائه يُتيح للمحافظ المشبوهة البقاء نشطة وعاملة.
في إحدى الحالات المُلاحَظة، كانت هناك فترة فاصلة قدرها 44 دقيقة بين تقديم الطلب الأولي للقائمة السوداء وتنفيذه. خلال هذه الفترة، أتيحت للمحافظ المستهدفة فرصة نقل مبالغ طائلة، متجنبةً بذلك التجميد بفعالية.
تُظهر البيانات أنه في الفترة من 28 نوفمبر 2017 إلى 12 مايو 2025، تم تحويل ما يقارب 28.5 مليون دولار أمريكي من USDT خلال فترات التأخير هذه على إيثريوم، بالإضافة إلى 49.6 مليون دولار أمريكي على ترون. ومن بين محافظ شبكة ترون، استغلت 170 محفظة من أصل 3,480 محفظة هذه التأخيرات، حيث أجرت كل منها عمليات سحب متعددة بلغ متوسطها حوالي 292,000 ألف دولار أمريكي.
تُثير النتائج مخاوف بشأن الفعالية الحالية لبروتوكولات الامتثال الخاصة بتيثر. تشمل توصيات التحسين إعادة هيكلة إطار العقود الذكية لتمكين التنفيذ الفوري، وتقليل المؤشرات العامة لإجراءات القائمة السوداء المعلقة للحد من مخاطر تحركات الأموال الاستباقية.
