توماس دانيلز
قامت شركة Tether الناشئة للعملة المستقرة مؤخرًا بتجميد 41 محفظة، حيث كشف التحليل الموجود على السلسلة أن العديد من محافظ العملات المشفرة هذه تستخدم خدمات Tornado Cash. تم إدراج Tornado Cash في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للمواطنين المعينين خصيصًا (SDN).
في حبل استند قرار تعليق عمليات هذه المحافظ إلى معلومات من شركة استخبارات blockchain Chainargos.
حددت Etherscan، وهي شركة تتبع معاملات العملات المشفرة Ether، أحد العناوين على أنها من المحتمل أن تكون متورطة في اختراق Ronin Bridge سيئ السمعة. تقوم المحافظ الافتراضية المجمدة بشكل جماعي بتحويل الأموال في Staked USDT (STUSDT).
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تجميد محافظ Tether المرتبطة بحالات الصراع. وفي السابق، أوقفت عمليات 32 محفظة مرتبطة بالصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، تحتوي على إجمالي 873,118 دولارًا، وفقًا لما أوردته CNBC.
وفي أكتوبر، أعلنت تيثر عن تعاونها مع 31 وكالة في 19 دولة، للمساعدة في تجميد ما يقرب من 835 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالأنشطة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2022، امتثلت Tether لطلب قانوني لتجميد 46 مليون دولار من USDT، والتي يقال إنها مملوكة لبورصة العملات المشفرة المضطربة FTX.
في 1 ديسمبر 2023، وافقت تيثر على تنفيذ سياسة تجميد المحفظة، مما يعزز بروتوكولاتها الأمنية الحالية. تهدف السياسة الجديدة إلى منع المعاملات من قبل الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة SDN الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تؤكد الشركة الناشئة على هذه السياسة كجزء من التزامها بالتعاون مع المنظمين الماليين العالميين وجهات إنفاذ القانون. تعتزم Tether أيضًا تزويد عملائها في السوق الثانوية بنفس مستوى مراقبة العقوبات الذي تطبقه على أنشطة المحفظة على منصتها.
صرح باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، أن هذه الخطوة الإستراتيجية تتماشى مع تفانيهم في الحفاظ على أعلى معايير الأمان لنظامهم البيئي العالمي وتعزيز تعاونهم مع هيئات إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية الدولية.
باستخدام هذه السياسة، قامت Tether بتجميد المحافظ المضافة إلى قائمة SDN بشكل نشط، حيث تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية هذه القائمة في جهودها لاستهداف محافظ العملات المشفرة المتورطة في معاملات غير قانونية.
