توماس دانيلز
أفادت التقارير أن شركة Tether قامت بتجميد محفظة Tron (TRX) التي تحتوي على أكثر من 28 مليون دولار من رموز USDT، المشتبه في أنها عائدات أنشطة إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال والاحتيال.
في 13 يوليو، أفادت قائمة حظر USDT/USDC، وهو حساب مخصص للمراقبة في الوقت الفعلي لعملات Tron وEthereum (ETH)، أن العنوان الذي تم تحديده على أنه TNVaKW قد تم إدراجه في القائمة السوداء بواسطة Tether، تمتلك 28.25 مليون دولار في USDT. ويُزعم أن المحفظة مرتبطة بشركة Huione Group الكمبودية. كشفت شركة أمان بلوكتشين بيتريس في منشور بتاريخ ١٤ يوليو على X أن المحفظة المجمدة، التي تم تنشيطها في ٩ يوليو، مرتبطة بأعمال ضمان مجموعة هويون. وكشف تحليل Bitrace أيضًا أن Huione حاولت التحايل على التجميد عن طريق تنشيط عنوان جديد، TQuFSv، وتحويل 14 دولار أمريكي بالدولار الأمريكي من محفظة TNVaKW المدرجة في القائمة السوداء.
على الرغم من تصرفات تيثر، فإن العناوين التجارية الأخرى لشركة هويوني، بما في ذلك عنوان أعمالها القديم TL8TBp، تظل عاملة، وفقًا لبيتريس.
روابط احتيال التشفير الخاصة بضمان Huione
وفي ١٠ يوليو، أبلغت شركة Elliptic، وهي شركة بارزة أخرى لتتبع العملات المشفرة، عن تورط Huione ضمانة في أنشطة احتيالية، وخاصة عمليات احتيال ذبح الخنازير. وفقًا لـ Elliptic، أصبح السوق عبر الإنترنت مركزًا رئيسيًا لعمليات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، المرتبطة بمعاملات إجرامية يبلغ مجموعها 10 مليار دولار على الأقل.
ذكرت Elliptic أن الشركة التي يقع مقرها في كمبوديا تعمل كخدمة إيداع وضمان للمعاملات من نظير إلى نظير على Telegram، وذلك باستخدام عملة USDT المستقرة الخاصة بـ Tether. ويبدو أن هذا جعلها منصة مفضلة للمحتالين وغاسلي الأموال. علاوة على ذلك، زعمت شركة تحليل blockchain أن Huione ضمان مرتبط بالعائلة الحاكمة في كمبوديا، بما في ذلك رئيس الوزراء هون مانيه.
ردًا على هذه الاكتشافات، كثف محللو إنفاذ القانون ومحللو blockchain جهودهم لتعطيل عمليات Huione من خلال تتبع معاملات العملات المشفرة وتحديد المحافظ المرتبطة بالمنصة.
يؤكد تجميد Tether على الجهود المستمرة لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة والشبكة المعقدة من الجرائم المالية التي تسهلها منصات العملات المشفرة التي تبدو شرعية.
