توماس دانيلز
قامت Tether مؤخرًا بتقييد الوصول إلى ست محافظ جديدة لشبكة Ethereum، ويرجع ذلك على الأرجح إلى اتصالاتها مع مخطط Finiko ponzi الروسي. تشير شركة ChainArgos، وهي شركة تحليلات blockchain، إلى أن هذه المحافظ ربما أجرت معاملات مشكوك فيها مع عناوين مرتبطة بـ Finiko، على الرغم من عدم اكتشاف أي أنشطة مشبوهة أخرى ملحوظة من هذه المحافظ.
تسبب مخطط Finiko الهرمي الذي نشأ في روسيا عام 2018، في خسائر تقدر بحوالي 95 مليون دولار لضحاياه. وفي العام الماضي، ألقي القبض على زعيم المخطط، إدوارد صابروف، من قبل الإنتربول في الإمارات العربية المتحدة، لكن المشاركين الرئيسيين الآخرين ما زالوا طلقاء.
بالإضافة إلى ذلك، تم حظر الحبل محفظة على شبكة TRON، ولكن لم يتم ربط أي أنشطة مشبوهة بها. كانت المعاملة الرئيسية الوحيدة لهذه المحفظة هي تحويل مبلغ 7,000 دولار أمريكي من Bitfinex. تقوم Tether بتتبع المحافظ المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والأنشطة غير القانونية بحذر للامتثال للمعايير التنظيمية الأمريكية.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، يبدو أنه لا يوجد دليل واضح وهام على تورط هذه المحافظ السبع في أنشطة غير مشروعة كبيرة. لم تصدر Tether بعد بيانًا بخصوص كتل المحفظة الأخيرة هذه.
