ديفيد إدواردز
وبحسب تقرير بلومبرج الذي نُشر يوم السبت والذي استشهد بأشخاص مطلعين على الوضع، فقد جمعت الخدمة السرية الأمريكية سراً حوالي 400 مليون دولار من الأصول الرقمية المصادرة على مدى السنوات العشر الماضية، مما أدى إلى إنشاء واحدة من أكبر محافظ العملات المشفرة الباردة في العالم.
هذه الكمية الهائلة، التي يُحفظ معظمها في محفظة تخزين باردة واحدة، هي ثمرة جهود متزايدة لتعطيل مخططات الاحتيال الدولية في مجال العملات المشفرة. ولملاحقة الأموال غير المشروعة، استخدم مركز عمليات التحقيق العالمي (GIOC) التابع للوكالة مزيجًا معقدًا من تتبع النطاقات وتحليلات سلسلة الكتل (البلوك تشين) والصبر التشغيلي.
أوضح جيمي لام، محلل تحقيقات في جهاز الخدمة السرية، كيف يخدع المحتالون الضحايا باستخدام منصات استثمار وهمية، وذلك خلال فعالية أمنية نُظمت مؤخرًا في برمودا. وكثيرًا ما تعرض هذه المنصات أرباحًا وهمية قبل أن تختفي مع الأموال المودعة. وأشار لام إلى أنهم "سيرسلون لك صورة لرجل أو فتاة وسيم للغاية، لكنه على الأرجح رجل روسي مسن".
رسم خرائط الجرائم الإلكترونية: الأدلة الجنائية الرقمية
لتحديد هوية المحتالين، يراقب فريق لام معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، ومعلومات ملكية النطاقات، بل ويستغل أعطال شبكات VPN. في إحدى الحالات، تم ربط مشتبه به بشبكة محفظة أكبر عبر عنوان IP مكشوف. وفي حالة أخرى، تم ربط مسار عملات مشفرة بمخطط إكراه للأحداث.
تُعدّ كالي سميث، التي تُشرف على برنامج تدريب دولي مُصمّم لتحسين قدرات إنفاذ القانون المحلية في المناطق التي تعاني من قصور في الرقابة التنظيمية أو برامج بيع الجنسية، محور نهج الوكالة. وقالت سميث: "حتى أسبوع واحد من التدريب يُمكن أن يُظهر لبعض الدول مدى تغلغل الاحتيال في العملات المشفرة في أنظمتها المالية".
أظهرت تحقيقات جهاز الخدمة السرية الأمريكية ارتكاب مجموعة واسعة من الجرائم المالية عبر الإنترنت، بدءًا من الابتزاز الإلكتروني وصولًا إلى الاحتيال الاستثماري العاطفي. وفي إحدى الحالات الشهيرة، وقع مراهق من ولاية أيداهو ضحية ابتزاز بعد أن أرسل صورةً فاحشةً عبر الإنترنت. وباستخدام وسيطٍ مجبر، تمكن المحللون من ربط تحويلات العملات المشفرة الناتجة بمحفظة مرتبطة بمعاملات بقيمة 4.1 مليون دولار أمريكي باستخدام جواز سفر نيجيري. وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على المشتبه به في غيلدفورد، وهو حاليًا في انتظار تسليمه.
زيادة في الجرائم الإلكترونية
برز الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة كسبب رئيسي لخسائر الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي، أبلغ الأمريكيون عن خسائر بقيمة 9.3 مليار دولار نتيجة عمليات احتيال بالعملات المشفرة في عام 2024، وهو ما يزيد عن نصف إجمالي الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية في ذلك العام، والبالغة 16.6 مليار دولار.
لقد تم خسارة ما يزيد عن 2.47 مليار دولار بسبب القراصنة وعمليات الاحتيال حتى الآن في عام 2025، وهو ما يزيد بنحو 3% عن نفس الوقت في عام 2024.
يُعدّ تعاون القطاع الخاص ضروريًا في كثير من الأحيان لنجاح استرداد الأصول. من خلال تعليق المحافظ والتحقيق في المعاملات المشبوهة، ساهمت كلٌّ من Coinbase وTether علنًا في التحقيقات. وكان مبلغ 225 مليون دولار من Tether (USDT) المرتبط بعمليات احتيال استثمارية رومانسية أحد أكبر عمليات الاسترداد.
