توماس دانيلز
هيئة الأوراق المالية والبورصات تتخذ إجراءات قانونية ضد شركة Touzi Capital بسبب الاحتيال على المستثمرين
تشير لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) رفعت دعوى قضائية ضد شركة Touzi Capital، زاعمة أن الشركة الاستثمارية احتالت على أكثر من 1,200 مستثمر من خلال تحريف الغرض والمخاطر المتعلقة بصندوق تعدين الأصول المشفرة الخاص بها. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، جمعت شركة Touzi Capital ما يقرب من 95 مليون دولار من خلال عروض الأوراق المالية تحت ذرائع كاذبة.
مزاعم التزوير وإساءة استخدام الأموال
اتهم بيان لجنة الأوراق المالية والبورصات الصادر في 29 نوفمبر شركة Touzi Capital بالتعهد باستخدام أموال المستثمرين لتمويل عمليات تعدين العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك، ورد أن الشركة قامت بخلط هذه الأموال، وتوجيهها إلى مشاريع غير ذات صلة ضمن أعمالها الفرعية.
وعلاوة على ذلك، تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركة توزي كابيتال ضللت المستثمرين بشأن سيولة الصندوق وربحيته، وقارنته زوراً بحسابات سوق النقد المستقرة ذات العائد المرتفع. وعلى النقيض من هذه الادعاءات، وُصِف الصندوق بأنه "محفوف بالمخاطر وغير سائل"، مع استمرار الشركة في استقطاب استثمارات جديدة حتى بعد أن بدأ أداء الصندوق في التدهور.
آثار أوسع على صناعة التشفير
وتؤكد هذه القضية على التوترات المستمرة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وقطاع العملات المشفرة، حيث تفحص الجهات التنظيمية الشركات بحثًا عن انتهاكات لقانون الأوراق المالية. وتأتي إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Touzi Capital في أعقاب معارك قانونية بارزة أخرى، بما في ذلك الرفض الأخير لاستئناف رفض دعوى قضائية ضد أحد المروجين لمخطط احتيالي لتعدين العملات المشفرة بقيمة 18 مليون دولار.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Consensys جو لوبين عن تفاؤله بشأن البيئة القانونية المستقبلية لصناعة التشفير. وفي حديثه في مؤتمر DevCon 2024 في تايلاند، اقترح لوبين أن التحول في القيادة السياسية الأمريكية، مثل إعادة انتخاب دونالد ترامب المحتملة، قد يقلل من تكرار وتأثير الدعاوى القضائية التي ترفعها هيئة الأوراق المالية والبورصات على الصناعة.
