توماس دانيلز
واتهمت النيابة العامة رسميا ثلاثة نيجيريين، هم ستانلي تشيدوبم أسييجبو، وتشوكويبوكا مارتن نويكي-إيزي، وتشيبوزو أوغسطين أونياتشونام. لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالتخطيط لعملية احتيال على عملة البيتكوين بقيمة 2.9 مليون دولار. وكان ما لا يقل عن 28 شخصًا هدفًا لعملية الاحتيال، التي استخدمت شبكة من المواقع المزيفة وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج تغيير الأصوات للتظاهر بأنهم خبراء ماليون جديرون بالثقة.
وبحسب الادعاءات، تظاهر المتهمون بأنهم مستشارون ووسطاء مرتبطون بمؤسسات مالية أميركية معروفة. ولكسب ثقة المستثمرين المحتملين، استخدموا منصات التواصل الاجتماعي والمحادثات الجماعية، فضلاً عن مواقع إلكترونية مغرية بشهادات وهمية لعملاء.
قبل نقل العملة المشفرة إلى محافظ البلوكشين الخاصة بهم، أخبر المحتالون ضحاياهم بشراء البيتكوين من بورصات ذات سمعة طيبة. أنشأ المجرمون منصات استثمارية وهمية أظهرت نموًا مبالغًا فيه في المحفظة من أجل الحفاظ على الوهم بأن استثمارات الضحايا تحقق مكاسب كبيرة.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى المتهمين تهمة انتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية في محكمة اتحادية في نيوجيرسي. وتريد الهيئة التنظيمية فرض عقوبات مالية صارمة وتطالب بإعادة الأموال المسروقة، إلى جانب الفوائد.
ولتسليط الضوء بشكل أكبر على خطورة الاتهامات، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي اتهامات جنائية ضد المتهم.
