
وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لثلاثة مواطنين روس بسبب تورطهم المزعوم في إدارة خدمات خلط العملات المشفرة المرتبطة بعمليات مالية غير قانونية، بما في ذلك تلك التي نفذها مجرمو الإنترنت من كوريا الشمالية. ووفقًا لمزاعم وزارة العدل، فإن المتهمين، أنطون فياتشلافوفيتش تاراسوف، وألكسندر إيفجينيفيتش أولينيك، ورومان فيتاليفيتش أوستابينكو، متهمون بغسل الأموال فيما يتعلق بتورطهم في خدمات خلط العملات المشفرة Blender.io وSinbad.io.
أغلقت السلطات الأمريكية موقع Blender.io، الذي كان يعمل من عام 2018 حتى عام 2022، بعد مزاعم بأنه مكّن من أنشطة غير مشروعة. وفي أعقاب انهيار Blender، كان موقع Sinbad.io، خليفته، أيضًا موضوع تحقيق حكومي.
المتهمون متهمون بتسهيل ارتكاب جرائم إلكترونية
وبحسب نائب مساعد المدعي العام برنت إس ويبل، أنشأ المتهمون منصات كانت بمثابة "ملاذات آمنة" لغسل الأموال غير المشروعة. ويُزعم أن هذه المنصات عرضت الأمن القومي والسلامة العامة للخطر من خلال تمكين قراصنة برعاية الدولة ومجرمي الإنترنت الآخرين من إخفاء مصدر الأموال المسروقة.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، لا يزال تاراسوف طليقا ومطلوبا من قبل السلطات الأميركية، في حين تم احتجاز أوستابينكو وأولينيك في ديسمبر/كانون الأول.
زيادة الاهتمام بمزج العملات المشفرة
تسلط لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الضوء على الاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة الولايات المتحدة لمنصات خلط العملات المشفرة، والتي تُستخدم بشكل متكرر لإتمام المعاملات باستخدام العملات الرقمية بشكل مجهول. وعلى الرغم من حقيقة أن هذه الخدمات لها استخدامات صالحة، إلا أنها تتعرض لانتقادات متزايدة بسبب مساعدتها للأنشطة غير القانونية.
تنعكس القضايا المماثلة المتعلقة باستخدام Tornado Cash، وهو خلاط قائم على Ethereum فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أغسطس 2022، في هذه القضية. لا تزال وزارة العدل تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطوري Tornado Cash، Roman Storm و Roman Semenov، حتى بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية تلك العقوبات في نوفمبر 2024.
وقد استنكر المدافعون عن قطاع العملات المشفرة هذه السياسات، قائلين إنها تنتهك حق الناس في الخصوصية. ومع ذلك، تصر السلطات الفيدرالية على أن هذه الجهود مطلوبة لمنع شبكات الجرائم الإلكترونية المنظمة والجهات الفاعلة الحكومية من إساءة استخدام تقنية البلوك تشين.