توماس دانيلز
جمّدت سلطات نيويورك 300,000 ألف دولار أمريكي من العملات المشفرة المرتبطة بمخطط احتيال استثماري متطور استغل منصات التواصل الاجتماعي للاحتيال على أكثر من 300 شخص، معظمهم من الناطقين بالروسية. وقد تم تفكيك هذا المخطط، الذي حقق مكاسب غير مشروعة تزيد عن مليون دولار أمريكي، من خلال تحقيق مشترك بين مكتب المدعي العام في بروكلين، ومكتب المدعي العام لولاية نيويورك، وإدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك.
استخدم المحتالون الأصول الرقمية لتمويل إعلانات خادعة على منصات مثل فيسبوك، يروّجون فيها زورًا لخدمة استثمار مرخصة في العملات المشفرة. وجّهت هذه الإعلانات، ومعظمها باللغة الروسية، الضحايا إلى مواقع إلكترونية احتيالية تدّعي امتلاكها ترخيص BitLicense، وهو شرط أساسي لشركات العملات المشفرة العاملة في نيويورك. أسفر التحقيق عن مصادرة 140,000 ألف دولار أمريكي وتجميد 300,000 ألف دولار إضافية من الأموال الرقمية المسروقة.
صرحت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، قائلةً: "استهدفت هذه العملية تحديدًا الناطقين بالروسية من خلال حملات تضليلية على مواقع التواصل الاجتماعي". وأضافت: "يؤكد تعاوننا مع إدارة الخدمات المالية ومكتب المدعي العام في بروكلين التزامنا بحماية المستهلكين من مخططات العملات المشفرة الاحتيالية. أحث جميع سكان نيويورك على توخي الحذر من عروض الاستثمار عبر الإنترنت".
أزالت شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، أكثر من 700 إعلان مما يُسمى "إعلانات القبعة السوداء" عقب إخطارها بالتحقيق. ورغم هذه الجهود، تكبد مجتمع بروكلين وحده خسائر تجاوزت مليون دولار.
تُجسّد هذه القضية اتجاهًا أوسع نطاقًا في الاحتيال المتعلق بالأصول الرقمية. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Chainalysis عام ٢٠٢٤، بلغت قيمة المعاملات غير المشروعة حوالي ٥١ مليار دولار أمريكي. وبينما انخفضت المدفوعات المتعلقة ببرامج الفدية بنسبة ٣٥٪، لا تزال الجهات التنظيمية قلقة بشأن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال.
وشملت مخططات احتيالية مماثلة تكتيكات انتحال الهوية، مثل عمليات توزيع XRP المزيفة التي يُزعم أنها مرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس - وهي شخصية معروفة بدورها في المعركة القانونية المستمرة لشركة Ripple مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تتزايد المخاطر المرتبطة بها. تُكثّف الجهات التنظيمية جهودها لحماية المستهلكين، وخاصةً الفئات الأكثر ضعفًا التي تستهدفها عبر محتوى مُصمّم خوارزميًا.
