توماس دانيلز
ألغت ولاية داكوتا الشمالية ترخيص تحويل الأموال الخاص بشركة Binance US بعد مخاوف تتعلق بالامتثال والمشكلات القانونية الأخيرة المحيطة بمؤسسها. تشانغبنغ تشاو. أشارت إدارة المؤسسات المالية في داكوتا الشمالية إلى عدم الامتثال لقوانين الولاية باعتباره السبب الرئيسي لهذا القرار.
وفي بيان رسمي، أشارت الوزارة إلى أن "مفوض إدارة المؤسسات المالية في داكوتا الشمالية قد ألغى ترخيص تحويل الأموال لشركة BAM Trading Services, Inc.، التي تعمل باسم Binance.US."
لعبت المشاكل القانونية الأخيرة التي واجهها تشاو، بما في ذلك الاعتراف بالذنب في إبريل/نيسان الماضي بانتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأميركية، دوراً مهماً في اتخاذ القرار. أدى هذا الالتماس إلى الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر فيما يتعلق بعمليات Binance. اعترف تشاو بالذنب لأول مرة في نوفمبر 2023، وهو ما لم يؤدي بشكل خاص إلى إلغاء فلوريدا لترخيص Binance.US في ذلك الوقت. ومع ذلك، اتخذت عدة ولايات أخرى، بما في ذلك ألاسكا وماين ونورث كارولينا وأوريجون، منذ ذلك الحين إجراءات ضد البورصة.
يعد الإلغاء في داكوتا الشمالية جزءًا من اتجاه أوسع حيث تقوم الهيئات التنظيمية بفحص إجراءات الامتثال الخاصة بـ Binance US بشكل متزايد. وأشار القرار إلى قضايا رئيسية مثل الجناية الفيدرالية التي ارتكبها تشاو لإدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة وبرنامج مكافحة غسيل الأموال غير الكافي في البورصة.
ومما زاد من تفاقم الوضع عدم تعاون Binance.US أثناء التحقيق. وسلط المنظمون الضوء على فشل الشركة في تقديم المستندات والسجلات اللازمة، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الشفافية والالتزام بالمعايير التنظيمية. أدى الجمع بين هذه العوامل في النهاية إلى سحب الترخيص، بسبب خرق الثقة والامتثال التنظيمي.
