توماس دانيلز
النائب العام في نيويورك تعمل ليتيتيا جيمس على تكثيف تدقيقها في قطاع العملات المشفرة، مع التركيز على ضرورة امتثال الصناعة للمعايير التنظيمية. في 25 مايو، أكدت جيمس عبر حسابها الرسمي على X، "سنلاحق أولئك الذين لا يفعلون ذلك".
إرث من الإنفاذ
منذ توليه منصبه في عام 2018، قام جيمس ببناء سجل هائل من إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة. وفي عام 2019، بدأت معركة قانونية مطولة مع شركة Tether، مُصدر عملة USDT المستقرة، وبورصة Bitfinex، والتي بلغت ذروتها بغرامة قدرها 18.5 مليون دولار. استمر موقفها العدواني باتخاذ إجراءات ضد شركات مثل KuCoin وCoinseed، حيث وافقت الأولى على تسوية بقيمة 22 مليون دولار في ديسمبر 2023. وقد عززت هذه الجهود سمعة جيمس كمنظم يقظ، مما يضمن أن كيانات العملة المشفرة تعمل ضمن الحدود القانونية أو تواجه عقوبات شديدة. .
يأتي تحذير جيمس الأخير في أعقاب التسوية الكبيرة التي قام بها مكتبها بقيمة 2 مليار دولار مع شركة Genesis Global، وهي شركة إقراض العملات المشفرة المحاصرة التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل 11 في يناير 2023. وتنص التسوية على قيام شركة Genesis بإعادة ما يقرب من 3 مليارات دولار نقدًا وعملة مشفرة إلى عملائها، مما يمثل أكبر اتفاقية من نوعه بين ولاية نيويورك وشركة عملات مشفرة.
الفجوات التنظيمية وحماية المستثمرين
وفي أعقاب التسوية، أعربت جيمس عن مخاوفها بشأن أوجه القصور التنظيمية في صناعة العملات المشفرة. وقالت: "مرة أخرى، نرى العواقب الواقعية والخسائر الضارة التي يمكن أن تحدث بسبب نقص الرقابة والتنظيم داخل صناعة العملات المشفرة". أحد العناصر البارزة في التسوية هو إنشاء صندوق الضحايا المصمم لمساعدة المستثمرين المحتالين، بما في ذلك 29,000 من سكان نيويورك الذين استثمروا بشكل جماعي أكثر من 1.1 مليار دولار في Genesis عبر برنامج Gemini Earn.
زعمت مطاردة جيمس لشركة Genesis في أكتوبر 2023 إخفاء خسائر كبيرة عن المستثمرين. ومع ذلك، وبموجب شروط التسوية، لم تعترف جينيسيس بهذه الادعاءات ولم تنفها. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب التسوية من Genesis وGemini وDigitalcurrency Group وقف عملياتهم في نيويورك.
حالات رفيعة المستوى
ومن بين المعارك القانونية البارزة التي خاضتها جيمس دعوى الاحتيال المدنية التي رفعتها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وأبنائه البالغين ومنظمة ترامب، والتي تم حلها في مارس. وأمرت المحكمة ترامب بدفع 454 مليون دولار، بما في ذلك 355 مليون دولار غرامات ونحو 100 مليون دولار فوائد.
