احصل على Airdrops وصناديق التشفير مجانًا
اقرأ لنا في أخبار جوجل
انضم لقناة الواتسابتم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، من قبل ثلاثة مستثمرين في العملات المشفرة زعموا أن البورصة فقدت أموالهم بسبب ضعف ضوابط غسيل الأموال. ويشير بيل هيوز، كبير المستشارين ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في شركة Consensys، إلى أن هذه القضية يمكن أن تتحدى "فعالية تحليلات blockchain" نفسها.
كما شكك هيوز في مصداقية الادعاءات الرئيسية في الدعوى ووصفها بأنها "مريبة".
وتتهم الدعوى المرفوعة في 16 أغسطس في محكمة المقاطعة الغربية بواشنطن، باينانس وتشاو بالسماح للجهات الفاعلة السيئة بإخفاء العلاقة بين أصولهما الرقمية ودفتر الأستاذ العام، مما يجعلها غير قابلة للتعقب. وتزعم أيضًا أن افتقار Binance إلى بروتوكولات قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML) وبروتوكولات معرفة عميلك (KYC) مكّن المجرمين من غسل الأموال المسروقة من خلال المنصة سرًا.
يجادل المدعون بأن السمة الرئيسية للعملات المشفرة هي أن المعاملات يجب أن تترك سجلاً دائمًا يمكن تتبعه على blockchain العامة.
ويحذر هيوز من أنه إذا تقدمت الدعوى القضائية إلى الاكتشاف والطلبات السابقة للمحاكمة، فقد يتم اختبار فعالية تحليلات البلوكشين واسترداد الأصول عبر السلسلة.
