توماس دانيلز
تم القبض على أحد موظفي Woori Bank بتهمة اختلاس 18 مليار ين (حوالي 15 مليون دولار أمريكي) عن طريق تزوير مستندات القروض واستخدام الأموال المختلسة للاستثمار في العملات المشفرة.
يقال إن الموظف المسؤول عن إدارة قروض الشركات في فرع بنك Woori في جيمهاي بكوريا الجنوبية، تلاعب بوثائق القروض 35 مرة على مدى عشرة أشهر، من يوليو 2023 إلى مايو 2024. وتم إصدار القروض الاحتيالية بأسماء 17 عميلاً. ، وتضم الأفراد والشركات.
تعزو التحقيقات الاختلاس إلى "عدم كفاية إدارة البنك والإشراف عليه"، مما يسلط الضوء على قضايا مثل قيام الموظفين بمعالجة الموافقات العاجلة على القروض دون إشراف معتمد وتوجيه المقر الرئيسي لأموال القروض إلى الفروع بدلاً من حسابات المقترضين.
قام المدعون العامون بتجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليون دولار، بما في ذلك الودائع في بورصات العملات المشفرة والبنوك وشركات القروض، من خلال إجراءات الحجز والحفظ.
ردًا على تزايد الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية (FSS) تعمل على تطوير نظام مراقبة للكشف عن أنشطة تداول العملات المشفرة غير العادية. حثت FSS منصات التداول المحلية على مشاركة البيانات الداخلية للامتثال للوائح الجديدة السارية اعتبارًا من 19 يوليو، مما يعزز الشفافية والرقابة في سوق العملات المشفرة في البلاد.
