توماس دانيلز
تخضع Coinbase للتحقيق في كازاخستان بتهمة غسل الأموال المزعومة حيث تكثف البلاد حملتها على صناعة العملات المشفرة. أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، کوین بیستم استهدافه في تحقيق يتعلق بغسل الأموال في كازاخستان، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء المحلية كورسيف.
أكدت وزارة الثقافة والإعلام في كازاخستان حظر Coinbase داخل البلاد لانتهاكها لوائح الأصول الرقمية المحلية. وفي الوقت نفسه، رفعت الحكومة بشكل سري الحظر المفروض على شركة Interactive Brokers وبورصة نيويورك التجارية (NYMEX)، والتي تم حظرها سابقًا في وقت سابق من هذا العام.
تشير وزارة الإعلام إلى أنه تم تقييد الوصول إلى Coinbase بناءً على طلب من وزارة التنمية الرقمية، بسبب أنشطة تداول العملات المشفرة في البورصة. وهذا ينتهك قانون كازاخستان بشأن الأصول الرقمية، وتحديداً البند 5، المادة 11، الذي يحظر إصدار وتداول الأصول الرقمية غير المؤمن عليها، وعمل البورصات التي تتاجر بهذه الأصول.
تم السماح للعديد من المنصات مثل Binance وUpbit بتشغيل بورصات العملات المشفرة في كازاخستان، ولكن فقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة لمركز أستانا المالي الدولي (AIFC). تم حظر Coinbase، وهي منصة عالمية رئيسية لتداول العملات المشفرة، بموجب قانون الاتصالات لعدم حصولها على التفويض اللازم للعمل في كازاخستان خارج نطاق سلطة AIFC.
في السابق، واجهت Interactive Brokers وبورصة السلع NYMEX أيضًا مشكلات في الوصول. اتهمت وكالة المراقبة المالية شركة Interactive Brokers بالقيام بأنشطة احتيالية وأدرجتها في قاعدة بيانات الرقابة الحكومية، بينما اتُهمت بورصة NYMEX بالتداول غير المصرح به لعقود بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) الآجلة من قبل AIFC.
ومع ذلك، أعادت وزارة الإعلام منذ ذلك الحين الوصول إلى الوسطاء التفاعليين بناءً على طلب من وكالة المراقبة المالية. لا تزال أسباب رفع الحظر عن بورصة نيويورك، التي تواصل تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة خارج لوائح AIFC، غير معلنة.
وقد تعرض حجب منصات التداول الأجنبية الرئيسية مثل Coinbase لانتقادات من قبل الخبراء، بما في ذلك الاقتصادي Rasul Rysmambetov، الذي وصفه بأنه خطأ فادح. ويشير إلى أنه ربما كان هناك نقص في التحليل المناسب للموقع من قبل متخصصي التكنولوجيا قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
وبموجب لوائح AIFC، يمكن للشركات الأجنبية التقدم للحصول على تراخيص لتقديم الخدمات المالية والتكنولوجية في المنطقة الاقتصادية الخاصة، بشرط الحصول على موافقة اللجنة التنظيمية AFSA. لا يزال بإمكان الشركات التي لا تستوفي جميع المتطلبات على الفور الدخول من خلال الانضمام إلى بيئة الحماية التنظيمية "FinTech Lab".
لذلك، في حين أن Coinbase لا تزال محظورة في كازاخستان بسبب انتهاكات العملة المشفرة، فإن إعادة التنشيط غير المبررة لـ Interactive Brokers وNYMEX قد تركت الخبراء في حيرة من أمرهم. وتحافظ الحكومة على معايير صارمة لمنصات التداول الأجنبية، وتراقب عن كثب أي أنشطة قد تتعارض مع اللوائح المحلية.
