توماس دانيلز
اتخذت وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (AFM RK)، وهي الهيئة الرقابية المالية في كازاخستان، إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة غير المشروعة. أوقفت الهيئة التنظيمية أكثر من 3,500 موقع تداول غير مشروع في عام 2024، وتم تصفية 36 منصة غير مسجلة بإيرادات إجمالية تبلغ 60 مليار تنغي (حوالي 112.84 مليون دولار). عملت وزارة الثقافة والإعلام ولجنة الأمن القومي معًا لتنفيذ هذه العملية.
وتأتي هذه الحملة بعد زيادة عمليات غسل الأموال التي أصبحت ممكنة بفضل هذه المنصات. ووفقاً للسلطات، فإن العديد منها يفتقر إلى إجراءات قوية لمعرفة العميل ومكافحة غسل الأموال، وهو ما اجتذب المجرمين بما في ذلك تجار المخدرات والمحتالين.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاستيلاء على 4.8 مليون دولار أمريكي من المنصات المستهدفة من قبل AFM RK. بالإضافة إلى ذلك، هدمت الحكومة مخططين هرميين للعملات المشفرة، واستولت على 545,000 دولار أمريكي وجمدت 120,000 دولار أمريكي مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية.
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات في جمهورية كوريا التزامها بالعمل مع الشركاء العالميين وتحسين تقنيات مراقبة المعاملات المشفرة. ومن أجل محاسبة الشركات غير الملتزمة وضمان التزام مزودي الأصول الرقمية بتشريعات مكافحة غسل الأموال، يتم تقديم لوائح جديدة.
يعد هذا البرنامج أحد مكونات خطة أكبر لوقف نشاط العملات المشفرة غير القانوني في البلاد. أكد رئيس AFM جانات إيليمانوف على التركيز المزدوج لكازاخستان على منع التعدين غير القانوني للعملات المشفرة والتبادلات غير المرخصة في أكتوبر 2024.
بعد أن فرضت الصين قيودًا على تعدين البيتكوين في عام 2021، أصبحت كازاخستان مركزًا رئيسيًا لعمليات العملات المشفرة. ومع مضاعفة عدد المواطنين الذين يمتلكون أصولًا رقمية في عام 2024، شهدت البلاد طفرة في عائدات الضرائب من قطاع العملات المشفرة، وفقًا لبحث أجرته RISE Research وFreedom Horizons في ديسمبر.
ومع ذلك، تطبق الدولة قوانين صارمة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2023، تم حظر شركة Coinbase، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، لبيعها العملات المشفرة دون تأمين. ومع ذلك، تمكنت شركات دولية مثل Binance وBybit من تأمين الترخيص الأولي لتقديم خدمات التداول والحفظ داخل كازاخستان.
تتمتع كازاخستان بمكانة رائدة إقليمية ومشارك رئيسي في حوكمة العملات المشفرة العالمية حيث تعمل على تعزيز بيئتها التنظيمية وتتبع استراتيجية مزدوجة لتشجيع نمو العملات المشفرة القانونية وقمع النشاط غير القانوني.
