توماس دانيلز
الشرطة الهندية بدأت السلطات الهندية تحقيقًا في عملية احتيال بالعملات المشفرة تتعلق بتطبيق تداول "Datameer"، والذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 10 ملايين روبية هندية (119,000 ألف دولار) من أكثر من 700 مستثمر محلي. ووعد المخطط، الذي ظهر في أبريل 2024، بعوائد تصل إلى 50% على استثمارات العملات المشفرة، مما جذب مزيجًا من المستثمرين الصغار والكبار.
وقال بانكاج كومار راسجانيا، رئيس جناح مكافحة الجرائم الإلكترونية، إن الضحايا تم إغراءهم من خلال حملات على وسائل التواصل الاجتماعي روجت لتحقيق مكاسب سريعة. وبمجرد تحويل الأموال عبر التطبيق الاحتيالي، أغلق التطبيق فجأة، واختفى المشغلون، تاركين المستثمرين في الظلام.
على الرغم من الإطار التنظيمي التقييدي في الهند والضرائب الباهظة المفروضة على العملات المشفرة، لا تزال البلاد تشهد طلبًا متزايدًا على الأصول الرقمية. تصدرت الهند مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2024، لكن هذا الارتفاع كشف أيضًا عن نقاط ضعف، حيث استغلت عمليات الاحتيال الاهتمام المتزايد.
وتشتبه السلطات في أن الجناة منتشرين في مختلف أنحاء الهند، وقد كشفت عن روابط محتملة مع هونج كونج، مما يعقد الجهود الرامية إلى تعقب الأموال المسروقة. ويتعاون المحققون مع خبراء الجرائم الإلكترونية من مختلف قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل مع تطور القضية.
تضاف هذه الخدعة إلى قائمة متزايدة من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ذات الروابط الدولية. في مارس 2024، وجهت مديرية إنفاذ القانون في الهند اتهامات إلى 299 كيانًا، بما في ذلك أفراد من أصل صيني، بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال بتهمة عملية احتيال مماثلة متعلقة بالعملات المشفرة تتعلق بتطبيق "HPZ Token". كشفت حالات أخرى، مثل عملية الاحتيال بالعملات المشفرة بقيمة 35,000 دولار والتي شملت طبيبًا، كيف تم غسل الأموال المسروقة من خلال شبكة من الحسابات المصرفية والمحافظ الرقمية في جميع أنحاء الصين وتايوان.
