احصل على Airdrops وصناديق التشفير مجانًا
اقرأ لنا في أخبار جوجل
انضم لقناة الواتساباعتقلت سلطات إنفاذ القانون في الهند أربعة أفراد يشتبه في قيامهم بإدارة منصة تداول احتيالية للعملات المشفرة احتالت على المستثمرين بأكثر من 90,000 ألف دولار. ووفقًا للتقارير المحلية، قام المشتبه بهم بإغراء الضحايا من خلال التظاهر بأنهم ممثلون لكيان وهمي يُدعى GBE Crypto Trading Company. يبدو أن الاسم مصمم للإشارة إلى وجود علاقة مع GBE Brokers، وهي شركة وساطة شرعية عبر الإنترنت مقرها قبرص، والتي تم إدراجها بشكل بارز في نتائج البحث عن "شركة GBE لتداول العملات المشفرة".
تم تنفيذ المخطط في المقام الأول من خلال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك WhatsApp وTelegram، حيث قام المحتالون بتوزيع تطبيق تداول مزيف. لتجنب الكشف، استخدم الجناة أرقام هواتف افتراضية وخدمات VPN. التحقيقات التي أجرتها مركز الشرطة السيبرانية في بالانجير، أوديشا، أن المحتالين سجلوا نطاقات متعددة لتقليد منصات التداول الأصلية، على الرغم من أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانوا قد انتحلوا صفة GBE Brokers على وجه التحديد.
ومن خلال هذه الأساليب الخادعة، جمع المحتالون ما يقرب من 7.6 مليون روبية هندية (حوالي 90,604 دولارًا أمريكيًا). كشف ريشيكيش خيلاري، مشرف الشرطة في بالانجير، أنه تم تجميد أكثر من 60 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالعملية الاحتيالية، مع إجمالي أصول تصل إلى 8.5 مليون روبية هندية (حوالي 101,334 دولارًا أمريكيًا) تم الاستيلاء عليها حتى آخر التقارير.
وهذه الحادثة ليست حالة معزولة. في يناير 2024، قامت شرطة Balangir الإلكترونية أيضًا بتفكيك عملية احتيال أخرى للعملات المشفرة تتضمن عملة مشفرة وهمية تسمى عملة Dykan. على غرار شركة GBE Crypto Trading Company، أنشأ المحتالون بورصة عملات مشفرة مزيفة، DYFINEX، وعرضوا خدمات التداول والستاكينغ لجذب المستثمرين المطمئنين.
لا تزال الهند نقطة ساخنة لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مدفوعة بالأطر التنظيمية الضعيفة والوعي العام المحدود بالعملات الرقمية. كثيرًا ما يستغل المحتالون نقاط الضعف هذه من خلال الترويج للعملات المشفرة المزيفة ومنصات التداول الاحتيالية ومخططات الاستثمار المشبوهة التي تستهدف المستثمرين الأفراد.
والجدير بالذكر أن إحدى أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة في عام 2024 كانت الحملة على مخطط E-nugget، وهي عملية استثمار احتيالية جمعت ما يقرب من 10.7 مليون دولار من العملات المشفرة. وقد أدى مخطط بونزي آخر، تم الكشف عنه في أغسطس، إلى خسائر تجاوزت 890,000 ألف دولار، تحت ستار عملة مشفرة مزيفة تسمى Emollient Coin.
وبحسب ما ورد تقوم السلطات التنظيمية في الهند بصياغة ورقة مناقشة، من المتوقع إصدارها في وقت لاحق من هذا العام، والتي ستكون بمثابة أساس للتشريعات المحتملة التي تحكم قطاع العملات المشفرة.
