توماس دانيلز
An الشرطة الهندية تم القبض على ضابط بتهمة اختلاس 1.8 كرور روبية هندية (حوالي 216,000 دولار أمريكي) من عملة البيتكوين المرتبطة بالتحقيق في عملية احتيال العملة المشفرة.
وبحسب ما ورد، تمكن شاندراهار إس آر، وهو مفتش سابق في فرع الجريمة المركزي (CCB)، من الوصول إلى محفظة بيتكوين الخاصة بالمتسلل سريكريشنا راميش، والتي كانت جزءًا من تحقيق مستمر. يعود تاريخ عملية احتيال العملات المشفرة المعنية إلى عام 2017 وتضمنت اختراق بورصات العملات المشفرة، بما في ذلك Bitfinex وUnocoin، مما أدى إلى مكاسب غير مشروعة تبلغ حوالي 5.5 كرور روبية هندية (660,000 دولار).
حاول راميش، جنبًا إلى جنب مع شريكه روبن خاندلوال، غسل الأموال المسروقة من خلال بيتكوين ولكن تم القبض عليه في عام 2020. في البداية، أبلغ فرع الجريمة عن عدم إمكانية استرداد عملات بيتكوين، وألقى باللوم على راميش في التلاعب بـ "تطبيق البيتكوين الأساسي" لتضليل التحقيق.
اكتشف فريق التحقيق الخاص (SIT) أن شاندراهار يُزعم أنه أجبر خاندلوال على تحويل الأموال أثناء احتجازه ثم قام بعد ذلك بتدمير جميع الأدلة الخاصة بالمعاملات. تشير منطقة معلومات الطيران المقدمة من SIT إلى أن شاندراهار، إلى جانب اثنين آخرين من مسؤولي بنك التعمير الصينى وخبير إلكتروني خاص، سانتوش كومار، تمكنوا من الوصول إلى محفظة بيتكوين في مكتب كومار في بنغالورو في الفترة ما بين 30 ديسمبر 2020 و6 يناير 2021.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين الحبس غير القانوني، وخيانة الأمانة من قبل موظف عام، وإتلاف الأدلة. تم القبض على شاندراهار، الذي كان يتهرب من تطبيق القانون، من مقر إقامته في شمال بنغالورو. كما تم اعتقال ضابطي شرطة إضافيين لم يتم الكشف عن هويتهما فيما يتعلق بعملية احتيال البيتكوين.
شهدت الهند ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال والاحتيال، مما دفع السلطات التنظيمية إلى تعزيز إشرافها على قطاع العملات المشفرة في البلاد.
