توماس دانيلز
قامت مديرية التنفيذ الهندية (ED) بتجميد ما يقرب من 32 كرور روبية (3.83 مليون دولار) من الودائع النقدية والأصول الأخرى المرتبطة بمجموعة Highrich Group، وهي كيان عبر الإنترنت يخضع للتدقيق بزعم تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة.
نقلتها مصادر مطلعة على الأمر الهندوسي، تكشف أن تحقيق المدير التنفيذي اكتشف أن مجموعة Highrich التابعة لـ KD Prathapan وSreena Prathapan جمعت حوالي 1,500 كرور روبية (179.5 مليون دولار) من المستثمرين من خلال الوعد بعوائد عالية ومعدل فائدة سنوي قدره 15%. يتهم المدير التنفيذي مروجي المجموعة وأصحاب المصلحة بالانخراط في أنشطة تداول العملات المشفرة غير المشروعة في العديد من البورصات مع الترويج لعملتهم المشفرة الخاصة، HR Crypto Coin.
وفقًا للمدير التنفيذي، تم استخدام هذه الأصول المشفرة في مخطط بونزي، مما يغري المستثمرين بوعود بعائدات عالية ممولة من مساهمات المستثمرين الجدد. وبحسب ما ورد وُعد المستثمرون أيضًا بدخل إحالة مباشر بنسبة 30٪ لجلب مشاركين جدد إلى المخطط.
منذ شهر يناير، جمدت المديرية التنفيذية مبلغ 260 كرور روبية (31.12 مليون دولار)، بما في ذلك 212 كرور روبية (25.4 مليون دولار) من 55 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بالشركة ومالكيها. تتبع التحقيق أيضًا 15 كرور روبية (1.8 مليون دولار) في الممتلكات غير المنقولة المرتبطة بالمروجين، والتي يُزعم أنه تم شراؤها باستخدام عائدات الأنشطة الاحتيالية. بناءً على شكاوى متعددة من شرطة ولاية كيرالا، قام قسم الطوارئ بمداهمة شركة Highrich Smartech Pvt. المحدودة، Highrich للتسوق عبر الإنترنت الجندي. المحدودة والكيانات ذات الصلة، مما أدى إلى إجمالي الأصول المجمدة أو المصادرة التي تصل إلى 260 كرور روبية (31.12 مليون دولار).
مكافحة مخططات بونزي التشفير
تعتمد مخططات بونزي، التي غالبا ما تكون مقنعة كفرص استثمارية مشروعة، على مساهمات المستثمرين الجدد لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين بدلا من توليد أرباح حقيقية. ولا تزال هذه المخططات الاحتيالية تشكل تهديدات كبيرة للأسواق المالية العالمية والمستثمرين. تؤكد الحالات البارزة الأخيرة الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية صارمة لمنع وتخفيف تأثير عمليات الاحتيال هذه.
في يونيو 2022، علقت شبكة سيلسيوس، وهي منصة لإقراض العملات المشفرة، جميع التحويلات إلى أجل غير مسمى وتقدمت لاحقًا بطلب للإفلاس بموجب الفصل 11، وأدارت ما يقرب من 12 مليار دولار من الأصول. تم وصف نموذج أعمالهم داخليًا على أنه يشبه مخطط بونزي.
وبالمثل، قدمت FTX، التي كانت ذات يوم ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، طلبًا للإفلاس بموجب الفصل 11 في نوفمبر 2022، بعد الكشف عن اختلاس أصول العملاء لاستثمارات محفوفة بالمخاطر، مما أدى إلى عجز مالي كبير.
تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بنشاط على مكافحة مخططات بونزي، مع إدراكها لمخاطرها الكبيرة على المستثمرين والنظام المالي. أثارت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن مخاوف بشأن الفجوات التنظيمية في سوق العملات المشفرة، ودعت إلى إشراف أقوى من هيئة الأوراق المالية والبورصة لحماية المستثمرين وضمان الاستقرار المالي. ومع ذلك، فإن دعوتها لإشراف أكثر صرامة أثارت جدلاً داخل صناعة العملات المشفرة، مع قلق بعض القادة من زيادة التدخل التنظيمي.
أظهر رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، دعمًا متزايدًا لدمج أسواق العملات المشفرة في الإطار التنظيمي المالي الأوسع. وقد أكد نائب وزير الخزانة والي أدييمو وآخرون على الحاجة إلى لوائح قوية للحد من إساءة استخدام العملات المشفرة في أنشطة مثل التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.
