توماس دانيلز
وفي إطار التحقيق الجاري في مخطط بونزي المعروف باسم BitConnect، صادر مسؤولون في الشرطة الهندية عملات مشفرة بقيمة 190 مليون دولار (1,646 كرور روبية).
وبحسب صحيفة "ذا إنديان إكسبريس"، أجرت مديرية تنفيذ القانون في أحمد آباد، وهي أكبر وكالة للتحقيق في الجرائم المالية في الهند، عدة عمليات تفتيش في أنحاء ولاية جوجارات يومي 11 و15 فبراير/شباط. وإلى جانب عملة البيتكوين، عثرت السلطات أيضًا على سيارة رياضية متعددة الأغراض، وعدة معدات إلكترونية، ومبلغ 16,300 دولار (13,50,500 روبية هندية) نقدًا.
تم الكشف عن وعد BitConnect بعائد شهري بنسبة 40%
وقد رفعت إدارة شرطة مكافحة الجرائم في سورات القضايا الأولية التي أدت إلى التحقيق، الذي يجري بموجب قانون منع غسل الأموال. ووفقًا للسلطات، اجتذبت BitConnect مستثمرين من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الهند، خلال عملياتها من نوفمبر 2016 إلى يناير 2018.
وبزعم تحقيق عائدات شهرية تصل إلى 40%، وضع المخطط نفسه بشكل مخادع كبرنامج استثماري عالي العائد، وأقنع الناس بشراء عملات BitConnect. ووعد ما يسمى "بوت التداول البرمجي المتقلب" بعوائد 1% يوميًا، أو 3,700% سنويًا. لكن المحققين وجدوا أن هذه الأرقام كلها كانت مختلقة.
في الواقع، كان BitConnect يعمل كعملية احتيال بونزي تقليدية، حيث كان يدفع للمشاركين السابقين أموالاً من مستثمرين جدد. وبعد تلقي أوامر وقف وكف من الجهات التنظيمية الحكومية الأمريكية، انهار المخطط الاحتيالي في عام 2018، بعد أن جمع 2.4 مليار دولار على مدى عامين.
المحققون يكتشفون شبكة من الصفقات غير المشروعة
تم اكتشاف شبكة معقدة من معاملات البيتكوين أثناء تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ حيث تم تصفية العديد من هذه المعاملات عبر شبكة الويب المظلمة لإخفاء مصدرها الحقيقي. تمكن المحققون من تعقب العديد من محافظ الويب وتحديد موقع الأجهزة الرقمية التي تحتوي على البيتكوين غير القانوني على الرغم من هذه العقبات.
وقد استندت عمليات الضبط الأخيرة إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها إدارة مكافحة المخدرات، والتي شملت مصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو 56.5 مليون دولار (489 كرور روبية). وبالإضافة إلى ذلك، تأكدت السلطات من أن المستثمرين في BitConnect كانوا من بين مواطني الدول الأجنبية. ولا يزال المسؤولون الفيدراليون في الولايات المتحدة يبحثون عن الأطراف الرئيسية المشتبه بها المتورطة في المؤامرة.
