توماس دانيلز
وحدة الاستخبارات المالية الهند اعترفت رسميًا بـ ٢٨ من مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية، كما أعلن بانكاج تشودري، وزير الدولة للشؤون المالية، خلال جلسة في البرلمان.
ويتماشى هذا التطور مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة المالية الهندية في مارس، والتي تطلبت من شركات العملات المشفرة الالتزام بمعايير وحدة الاستخبارات المالية. هذه المعايير حاسمة في مكافحة غسيل الأموال. يجب على الشركات الآن اتباع قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، والذي يتضمن عمليات صارمة للتحقق من الهوية مثل بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC).
أحد الجوانب المهمة لتوجيهات الوزارة هو إدراج بورصات العملات الأجنبية الأجنبية التي تخدم العملاء الهنود. يجب أن تلتزم هذه التبادلات بنفس اللوائح، وسيؤدي عدم الامتثال إلى عواقب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال.
على الرغم من تسجيل البورصات الكبرى مثل CoinDCX وWazirX وCoinSwitch، إلا أن أيًا من الكيانات الـ 28 التي أكملت التسجيل لا يوجد مقرها خارج الهند.
