توماس دانيلز
أبلغت شرطة هونغ كونغ عن زيادة ملحوظة في حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، مع ارتفاع من 2,336 حادثًا في عام 2022 إلى أكثر من 3,415 حادثًا في عام 2023، مما أدى إلى خسائر تصل إلى 4.33 مليار دولار هونج كونج (حوالي 553 مليون دولار أمريكي). وتم تصنيف أكثر من 90% من هذه الحوادث على أنها احتيال.
منذ منتصف عام 2023 ، 香港 ظهرت باعتبارها بيئة مواتية لتداول العملات المشفرة، مدعومة بإطار تنظيمي منظم. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع البر الرئيسي للصين، حيث تم حظر تداول العملات المشفرة منذ ديسمبر 2021. على الرغم من كونها جزءًا من الصين، إلا أن موقف هونغ كونغ الداعم للعملات المشفرة يتم تعزيزه من خلال الوكالات الحكومية الصينية التي تؤيد اعتماد العملات المشفرة في المنطقة.
تسلط البيانات الضوء على نوعين رئيسيين من الاحتيال الذي يستخدمه المحتالون على منصات خدمات الأصول الافتراضية. الأول ينطوي على خداع الضحايا لتحويل العملات المشفرة إلى محافظ مجهولة، واستغلال الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، والتي تسمح للمستخدمين بإنشاء محافظ خاصة دون الكشف عن المعلومات الشخصية. يؤدي عدم الكشف عن هويته إلى تعقيد عملية إنفاذ القانون لتتبع هويات المحتالين.
النوع الثاني يشمل المحتالين الذين يستخدمون منصات خارجية تنظمها هونغ كونغ، مما يجعل من الصعب على السلطات المحلية تعقب واعتراض الأموال غير المشروعة.
استجابةً لتزايد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، تعمل سلطات هونغ كونغ على تكثيف اللوائح والرقابة لمكافحة الأنشطة الاحتيالية. والهدف من ذلك هو ضمان أن البورصات المتوافقة وذات السمعة الطيبة فقط هي التي تعمل ضمن نطاق الولاية القضائية، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين وحماية النظام البيئي المالي.
هونغ كونغ تقترب من الموافقة على 11 بورصة عملات مشفرة
وفقًا لتقرير بلومبرج، أشارت هيئة الأوراق المالية في هونج كونج إلى أن 11 بورصة للعملات المشفرة تقترب من الحصول على التراخيص، بعد تنفيذ كتاب قواعد الأصول الرقمية الذي يهدف إلى جعل المدينة مركزًا للعملات المشفرة. يعتبر المتقدمون، بما في ذلك الأسماء البارزة مثل Crypto.com وBullish، "مرخصين"، وفقًا لموقع لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة.
تعد هذه المنصات من بين تلك المنصات التي تتمتع بأحجام تداول عالمية كبيرة. والجدير بالذكر أن OKX وBybit قد سحبتا عطاءاتهما للحصول على التصاريح، في حين لم تتقدم شركات Binance Holdings Ltd وCoinbase Global Inc. وKraken بطلباتها. حددت هونج كونج موعدًا نهائيًا في الأول من يونيو ليتم ترخيص البورصات أو اعتبارها كذلك، مما يسمح للشركات بتشغيل وتسويق الخدمات للمستثمرين المحليين في انتظار إصدار التصاريح الفعلية عند الامتثال المؤكد من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة.
الطموحات الإستراتيجية لتصبح مركزًا للعملات المشفرة
بدأ تحول هونج كونج لتصبح مركزًا افتراضيًا للأصول في أواخر عام 2022، كجزء من جهود أوسع لاستعادة مكانتها كمركز مالي بعد الاضطرابات السياسية. تشمل مبادرات العملات المشفرة في المدينة توسيع البورصات المرخصة، وإدخال صناديق التداول الفورية للبيتكوين والإيثر (ETFs)، وتطوير أطر العمل للعملات المستقرة وإصدار السندات الرقمية عبر منصات الترميز.
وفي مواجهة المنافسة من دبي وسنغافورة، تهدف هونغ كونغ إلى تعزيز حماية المستثمرين ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إطار تنظيمي صارم، على الرغم من تكاليف الامتثال الكبيرة. في الوقت الحالي، حصلت بورصة HashKey وOSL Group على التراخيص بالكامل، وتقدمت ما يقرب من عشرين شركة بطلب لتشغيل بورصات العملات المشفرة بحلول الموعد النهائي في 29 فبراير.
