توماس دانيلز
بدأت حكومة هونج كونج عملية ردود فعل عامة بشأن التشريع المقترح لإنشاء إطار ترخيص لمقدمي خدمات تداول الأصول الافتراضية (VA) خارج البورصة (OTC).
تأتي هذه الخطوة استجابةً للأدلة التي تشير إلى تورط مشغلي VA OTC في أنشطة احتيالية، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتطبيق التدابير التنظيمية على خدمات OTC ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AMLO). والهدف هو التخفيف من المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب اللوائح المقترحة، أي كيان يعمل في مجال تقديم التداول الفوري للأصول الافتراضية مقابل النقد داخله 香港 سوف تكون هناك حاجة للحصول على ترخيص من مفوض الجمارك والضرائب غير المباشرة (CCE). ويسعى الاقتراح أيضًا إلى توسيع نطاق الإشراف التنظيمي ليشمل جميع خدمات VA OTC، وتمكين CCE من الإشراف على امتثال حاملي التراخيص لتفويضات مكافحة غسيل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. إن أصحاب المصلحة مدعوون لتقديم آرائهم وملاحظاتهم خلال فترة التشاور التي تبلغ شهرين وتنتهي في 12 أبريل 2024.
علاوة على ذلك، في تحديث حديث، كشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج عن تنقيحات لسياستها المتعلقة ببيع العملات الافتراضية والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها، مدفوعة بتطورات السوق وتعليقات الصناعة.
وتمشيا مع المبادئ التوجيهية المحدثة، سيتم الآن تصنيف الأصول الافتراضية على أنها منتجات معقدة، وبالتالي إخضاعها للإطار التنظيمي المطبق على الأدوات المالية المماثلة. تشير اللجنة إلى الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمنتجات التي تم إطلاقها خارج هونغ كونغ كأمثلة على مثل هذه المنتجات المعقدة.
