توماس دانيلز
أصدرت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) تحذيرًا عامًا ضد بورصة العملات المشفرة غير المنظمة، "كوكوين"، والتي يُزعم تورطها في أنشطة احتيالية. وفقًا لـ HKMA، تدعي هذه المنصة كذبًا أنها تخضع للتنظيم من قبل الهيئة وتطالب بمدفوعات للإفراج عن الأموال من الحسابات المجمدة.
وفي إشعار رسمي صدر على الموقع الإلكتروني لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، أبرزت هيئة النقد في هونج كونج أن منصة Kucoin قامت بتوزيع وثائق يُزعم أنها من الهيئة، مشيرًا بشكل مضلل إلى أنها مرخصة من قبل هيئة النقد في هونج كونج. وبحسب ما ورد تم استخدام هذه المستندات لطلب رسوم من الأفراد لاسترداد الأموال من حسابات يتعذر الوصول إليها.
وقد أكدت هيئة النقد في هونج كونج أنه ليس لها أي ارتباط بـ Kucoin ولا تشارك في الأمور المالية الشخصية مع الجمهور. ويؤكد التحذير أهمية التحقق من شرعية الكيانات المالية التي تطالب بالرقابة التنظيمية.
لا تزال العلاقة بين هذا التحذير ومنصة KuCoin، وهي بورصة العملات المشفرة المعروفة، غير مؤكدة. والجدير بالذكر أن KuCoin قامت مؤخرًا بسحب طلبها للحصول على ترخيص منصة تداول الأصول الافتراضية (VATP) في هونغ كونغ. حتى الآن، لم تصدر KuCoin أي بيان رسمي بخصوص إعلان هيئة أسواق المال.
يأتي هذا التطور بعد الإجراء القانوني الذي اتخذته وزارة العدل الأمريكية ضد KuCoin في مارس. تشمل التهم الموجهة إلى KuCoin ومؤسسيها، Chun Gan وKe Tang، انتهاكات قانون السرية المصرفية واتهامات بتسهيل تحويلات الأموال غير القانونية المرتبطة بأنشطة غسيل الأموال. كلا المؤسسين، مواطنين صينيين، طليقين حاليًا، ويواجهان عقوبات محتملة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ردًا على هذه التحديات القانونية، شهدت KuCoin عمليات سحب كبيرة للعملاء بلغ مجموعها أكثر من 350 مليون دولار، على الرغم من أن مسؤولي الشركة طمأنوا الجمهور بشأن أمان أصولهم.
