توماس دانيلز
في خطوة حاسمة ضد الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالعملات المشفرة، صادرت السلطات الألمانية أصولًا رقمية بقيمة 34 مليون يورو (حوالي 38 مليون دولار أمريكي) من منصة تداول العملات المشفرة eXch. ويُزعم أن المنصة سهّلت غسل الأموال المسروقة خلال عملية اختراق منصة Bybit التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025. وتمثل هذه العملية، التي أعلن عنها مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي (BKA) ومكتب المدعي العام في فرانكفورت في 9 مايو، ثالث أكبر عملية مصادرة لأصول مشفرة في تاريخ ألمانيا.
تشمل الأصول المصادرة بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، ولايتكوين (LTC)، وداش (DASH). بالإضافة إلى الأصول الرقمية، فككت السلطات البنية التحتية لخوادم eXch، مما أدى إلى تأمين أكثر من ثمانية تيرابايت من البيانات. كما تم تعطيل نطاق المنصة، بالإضافة إلى واجهاتها على الشبكة العادية والشبكة المظلمة.
تأسست eXch عام ٢٠١٤، وعملت كخدمة لتبادل العملات المشفرة، مما أتاح تبادل الأصول الرقمية دون تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) أو بروتوكولات "اعرف عميلك" (KYC). وقد حوّلها هذا الفراغ التنظيمي إلى منصة جذابة للتدفقات المالية غير المشروعة. ويقدر المحققون أن eXch عالجت معاملات بقيمة حوالي ١.٩ مليار دولار، يُعتقد أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بأنشطة إجرامية.
جزء كبير من الأصول المُغسولة ناتج عن اختراق منصة بايبت، حيث سُرق ما يقارب 401,000 إيثريوم. أفاد محللون أن 5,000 إيثريوم تم تهريبها عبر منصة eXch، ثم حُوِّلت إلى بيتكوين عبر بروتوكول تشين فليب. ويُشتبه في أن مجموعة لازاروس، التابعة لكوريا الشمالية، تقف وراء هذا الهجوم الإلكتروني.
ارتبطت منصة eXch أيضًا بجرائم تشفير كبرى أخرى، بما في ذلك سرقة 243 مليون دولار شملت دائني Genesis، واستغلال ثغرة FixedFloat، وعمليات تصيد احتيالي واسعة النطاق. ووفقًا لمحقق سلسلة الكتل ZachXBT، تجاهلت المنصة مرارًا طلبات حظر العناوين المشبوهة أو الامتثال لأوامر التجميد.
رغم إعلانها عن إغلاقها بحلول الأول من مايو، أفادت التقارير أن eXch استمرت في تقديم خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) لبعض الشركاء. ولاحظت شركات الاستخبارات استمرار النشاط على السلسلة، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM)، حتى بعد الإغلاق العام.
أكد المدعي العام الكبير بنيامين كراوس على أهمية تفكيك منصات تبادل العملات المشفرة المجهولة، مشيرا إلى أن مثل هذه الخدمات تلعب دورا حاسما في إخفاء الأموال غير المشروعة المستمدة من الجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي.
يمثل هذا الإجراء التنفيذي خطوةً مهمةً في الجهود التنظيمية الدولية لمكافحة غسل الأموال المرتبط بالعملات المشفرة. ومع تزايد اعتماد الأصول الرقمية، تُكثّف الهيئات التنظيمية رقابتها لضمان شرعية وشفافية الأنظمة المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.
