توماس دانيلز
حكم قاضٍ أمريكي بقضية قانونية تتهم كيانات العملات المشفرة الجوزاء ونشأة مخالفات الأوراق المالية يحمل ميزة. في خطوة حاسمة، رفض قاضي المقاطعة إدغاردو راموس محاولات بورصة جيميني للعملات المشفرة وشركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس لرفض شكوى مقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بشأن برنامج Earn الذي تديره الشركتان بشكل مشترك حتى نهاية العام. 2022.
في 13 مارس، ضمن توجيه قانوني، أوضح القاضي راموس أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أثبتت بشكل كافٍ أسبابًا للادعاء بأن شركتي جيميني وجينيسيس انتهكتا لوائح الأوراق المالية الأمريكية.
وأشار الحكم الصادر عن قاعة المحكمة في المنطقة الجنوبية من نيويورك إلى تطبيق اختبار Howey واختبار Reves من قبل الهيئة التنظيمية كأساس كاف لتصنيف برنامج Earn ضمن نطاق لوائح الأوراق المالية الحالية.
في هذه المرحلة الأولية، وبالاستفادة من التقييمات القانونية، خلصت المحكمة إلى أن الادعاءات تشير بشكل مقنع إلى أن المدعى عليهم شاركوا في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة عبر مبادرة Gemini Earn. وبناء على ذلك، تم رفض طلبات الفصل التي تقدم بها المتهمون.
القاضي ادجاردو راموس
في الدعوى القضائية المرفوعة في يناير 2023، أكد محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات أن شركات العملات المشفرة قدمت منتج Earn باعتباره احتمالًا استثماريًا جذابًا، حيث توقع المستثمرون أرباحًا مستمدة من جهود أطراف ثالثة، وبالتالي استيفاء معايير الأوراق المالية بموجب إرشادات الوكالة.
من جانبها، سعت جينيسيس سابقًا إلى نفي ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة، مؤكدة أن عمليات برنامج Gemini’s Earn كانت تعتمد على نموذج لتوليد القروض بدلاً من كونها عقود أوراق مالية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة التابعة لمجموعة العملات الرقمية بتسوية دعوى مدنية مع العمولة مقابل ٢١ مليون دولار.
وكانت هذه الكيانات في قلب العديد من التدخلات التنظيمية من قبل السلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب المدعي العام في نيويورك (NYAG). رفعت NYAG Letitia James دعوى قضائية ضد الثلاثي Gemini وGenesis وDCG، مطالبة بمبلغ مليار دولار بسبب مخطط احتيال مزعوم للعملات المشفرة.
