احصل على Airdrops وصناديق التشفير مجانًا
اقرأ لنا في أخبار جوجل
انضم لقناة الواتسابصادرت السلطات الأمريكية أكثر من 6 ملايين دولار من العملات المشفرة من محتالين مقرهم في جنوب شرق آسيا استهدفوا مواطنين أمريكيين من خلال مخططات استثمارية احتيالية. أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كولومبيا في 26 سبتمبر أن الضحايا قد تم تضليلهم للاعتقاد بأنهم يستثمرون في مشاريع تشفير مشروعة، مما أدى إلى خسارة الملايين في هذه العملية.
تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من تتبع الأموال المسروقة من خلال تحليل blockchain، وتحديد محافظ متعددة لا تزال تحتوي على أكثر من 6 ملايين دولار من الأصول الرقمية غير المشروعة. ساعدت شركة Tether، وهي جهة إصدار العملة المستقرة، في الاسترداد من خلال تجميد محافظ المحتالين، مما يسهل الإرجاع السريع للأموال المسروقة.
أكد المدعي العام الأمريكي ماثيو جريفز على التحديات التي تواجه استرداد الأصول من المحتالين الدوليين، مشيرًا إلى أن العديد منهم موجودون في الخارج، مما يعقد العملية. وسلط الضوء على كيفية تلاعب المحتالين بالضحايا وإقناعهم بأنهم يستثمرون في العملات المشفرة، ثم يسرقون أموالهم من خلال منصات احتيالية.
غالبًا ما يتم التعامل مع الضحايا عبر تطبيقات المواعدة أو مجموعات الاستثمار أو حتى الرسائل النصية المضللة. بعد كسب ثقتهم، يوجههم المحتالون إلى مواقع استثمارية مزيفة تبدو شرعية، وغالبًا ما تقدم عوائد قصيرة الأجل لجذب الضحايا بشكل أكبر. ومع ذلك، يتم توجيه الأموال المودعة إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
حذر مساعد مدير قسم التحقيقات الجنائية بمكتب التحقيقات الفيدرالي، تشاد ياربورو، من أن عمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة تؤثر على آلاف الأميركيين يوميًا، مما يتسبب في خسائر مالية مدمرة. وفي تقريره السنوي لعام 2023، كشف مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن 3% من عمليات الاحتيال المبلغ عنها في مجال العملات المشفرة تضمنت عمليات احتيال استثمارية، حيث سرق المحتالون أكثر من 71 مليار دولار.
