ديفيد إدواردز
مع زعزعة العملات المشفرة للقطاع المالي التقليدي، تبرز تقنية البلوك تشين كأداة حيوية في مكافحة الجرائم المالية. ويُجسّد جورفيس جريج، العميل الخاص السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي والقائد الحالي لمبادرات القطاع العام في شركة تشيناليسيس، هذا التحول. يُظهر عمل جريج كيف أصبح تحليل البلوك تشين موردًا قيّمًا لأجهزة إنفاذ القانون، مُقدّمًا طريقةً مبتكرةً لتتبع المعاملات غير المشروعة داخل أنظمة التمويل اللامركزي (DeFi) وخارجها.
بفضل خبرة غريغ الواسعة في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى دوره في شركة تشيناليسيس، أصبح في طليعة هذا النهج الجديد. وقد أوضح مؤخرًا كيف تُساعد تحليلات البلوك تشين الجهات الحكومية في تتبع المجرمين ومنع الجرائم المالية، مما يُبشر بعصرٍ تحولي في مكافحة الجريمة.
من عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رائد في تقنية البلوك تشين: تعزيز الوقاية من الجريمة باستخدام تقنية البلوك تشين
على مدار عشرين عامًا قضاها في مكتب التحقيقات الفيدرالي، لاحظ جريج كيف يُمكن للأساليب القائمة على البيانات أن تُسرّع التحقيقات الجنائية. ومع ذلك، ومع ازدياد شعبية العملات المشفرة، أدرك نقص البنية التحتية اللازمة لتتبع الجرائم المرتبطة بها بفعالية. وقد حفّزته هذه الفجوة في قدرات إنفاذ القانون على الانتقال إلى شركة Chainalysis، وهي شركة استخبارات متخصصة في تقنية البلوك تشين، تتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير رؤى بيانات حول معاملات العملات المشفرة.
توفر شفافية تقنية بلوكتشين وثباتها مزايا فريدة للمحققين، إذ يمكنهم الآن تتبع الأصول الرقمية عبر شبكات لامركزية. وعلى عكس التمويل التقليدي، تتيح تقنية بلوكتشين تتبعًا شبه آني لتدفقات الأموال، مما يُمكّن جهات إنفاذ القانون من كشف الأنماط وكشف الأنشطة غير المشروعة، مثل غسل الأموال والاحتيال وبرامج الفدية، بدقة وكفاءة أكبر.
أشار جريج إلى أن مجرمي الإنترنت، بمن فيهم الجهات الحكومية وشبكات الجريمة المنظمة، يستغلون بشكل متزايد التمويل اللامركزي لإخفاء أنشطتهم. إن سهولة تحويل الأموال عبر منصات بلوكتشين متعددة تُمكّن هؤلاء المجرمين من استخدام تقنيات متطورة تُمكّنهم من التهرب من أساليب التحقيق التقليدية. ومن خلال العمل مع تشيناليسيس، يهدف جريج إلى مواجهة هذه الأساليب، وتزويد جهات إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة "لتتبع مسار الأموال" حتى في ظل شبكة شبكات التمويل اللامركزي المعقدة.
