توماس دانيلز
بدأت مجموعة موثقة جيدًا ولها تاريخ في الاحتيال على تقنية blockchain مخططًا جديدًا على شبكة Blast. كشف المحقق على السلسلة ZachXBT أن هذه المجموعة حولت ما يقرب من مليون دولار من الأموال المغسولة إلى Base، مما مهد الطريق لأحدث مشاريعها الخادعة. في الأصل، تم نقل الأموال من Ethereum (ETH) العنوان المرتبط بالأنشطة الاحتيالية السابقة. تم توجيه هذه الأموال عبر شبكة Polygon، لتصل في النهاية إلى عنوان آخر.
تضمنت هذه العملية تحويل الأصول إلى إيثر ملفوف (wETH) وتعميمها عبر شبكات بلوكتشين المختلفة عبر خدمات الجسر، بما في ذلك Orbiter وBungee. بلغت هذه الحركة المعقدة للأموال ذروتها بنقلها إلى شبكة Blast، حيث زُعم أنها قامت بتمويل عنوان مرتبط بـ Leaper Finance. يتم التعرف على Leaper Finance كبروتوكول إقراض لامركزي ومفرط في الضمانات.
وقد وصفت ZachXBT هذه المعاملات بأنها تدفق قوي للسيولة مصمم لجذب المستثمرين المطمئنين. علاوة على ذلك، سلط الضوء على ارتباط هؤلاء الأفراد بمشروع آخر على Base، وهو ZebraLending، والذي يمتلك حاليًا قيمة إجمالية مقفلة (TVL) تبلغ حوالي 311,000 دولار.
وفقًا لـ ZachXBT، يتضمن أسلوب عمل المجموعة إطلاق مشاريع تستقطب في البداية قيمة TVL كبيرة، ثم تهرب لاحقًا بالأموال المجمعة. تتضمن استراتيجية الاحتيال إنشاء مستندات مزورة تعرف على عميلك (KYC) وشراكات مع شركات تدقيق أمني مشكوك فيها لإبراز قشرة الشرعية.
ويسلط هذا الكشف الضوء على نقاط الضعف المستمرة داخل النظام البيئي للبلوكتشين، مما يدفع المستثمرين إلى توخي المزيد من اليقظة.
