توماس دانيلز
مديرية الإنفاذ الهندية (ED) بدأت عملية بحث ضد مؤسسي Emoillent Coin، وهي عملة مشفرة احتيالية اجتذبت المستثمرين بوعود بتحقيق عوائد كبيرة. تشير تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن 2,508 مستثمرين في الهند فقدوا إجمالي 73,436,267 روبية هندية (حوالي 890,000 دولار أمريكي) في سعيهم للاستفادة من طفرة العملة المشفرة.
وقد اجتذبت العملة المشبوهة، التي تم تسويقها باسم "Emollient Coin Limited"، المستخدمين من خلال تقديم عوائد تصل إلى 40٪ لتأمين استثماراتهم على مدى عشرة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، وعد نظام الإحالة متعدد المستويات بما يصل إلى 7٪ من العمولات لتجنيد مستثمرين جدد، وهو تكتيك شائع في المخططات الهرمية.
تتضمن مخططات الإحالة هذه عادةً التوظيف المستمر تحت ستار الاستثمار في مشروع واعد ولكنه غير موجود. بمجرد انضمام عدد كبير من المشاركين، يختفي المحتالون بالأموال. كان مرتكبو جريمة Emoillent Coin يعملون عبر تطبيق على الهاتف المحمول، ويلتمسون الأموال من خلال التحويلات المصرفية، وتبادل العملات المشفرة، والمدفوعات النقدية المباشرة. لقد استفادوا من شعبية البيتكوين لإقناع المستخدمين بالاستثمار.
شركة Emollient Coin Limited، التي كانت تحتفظ بمكتب محلي لكنها ادعت كذبًا قاعدة في لندن، كان يقودها هنري ماكسويل. نشطت عملية الاحتيال في الفترة من 2017 إلى 2019، وانتهت بالحل المتعمد للشركة الاحتيالية، مما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر كبيرة. يزعم المدير التنفيذي أن المحتالين استخدموا الأموال المسروقة للحصول على أصول الأراضي.
نتيجة للشكاوى المتعددة التي تم تقديمها في عام 2020 إلى قاضي المقاطعة الإضافي في ليه، وهي بلدة شمال الهند حيث تركزت عملية الاحتيال، أطلق قسم الطوارئ عملية بحث. ويواجه المتهمون – إيه آر مير، وأجاي كومار تشودري، واثنين من المروجين الآخرين – اتهامات بالاحتيال على العديد من الأفراد. وبموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA)، صادرت الإدارة التنفيذية المكاتب والأصول المرتبطة بالمخطط.
الهنود الذين يعانون من عمليات احتيال العملات المشفرة
شهدت الهند ارتفاعًا كبيرًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة خلال السنوات الأخيرة. في أواخر يونيو، بدأت سلطات إنفاذ القانون في حيدر أباد التحقيق في عملية بونزي لتجارة العملات المشفرة، والتي احتالت على ما لا يقل عن 50 مستثمرًا بمبلغ 200,000 ألف دولار. خلال نفس الشهر، جمدت المديرية التنفيذية مبلغ 3.83 مليون دولار نقدًا وأصولًا تتعلق بمجموعة Highrich عبر الإنترنت، المشتبه في قيامها بعملية احتيال مماثلة لاستثمار العملات المشفرة. في شهر مايو، اتخذت الوكالة إجراءات صارمة ضد عملية احتيال "E-nugget"، التي اختلست أكثر من 10 ملايين دولار من الضحايا تحت ستار منصة الألعاب.
أعربت وحدة الاستخبارات المالية الهندية عن مخاوفها بشأن احتمال إساءة استخدام بورصات العملات المشفرة في غسيل الأموال. يجب على مقدمي الخدمات المعتمدة على العملات المشفرة في الهند التسجيل لدى FIU-India والامتثال لقانون PMLA.
