توماس دانيلز
إن زعيم كنيسة على الإنترنت، ومقرها دنفر، Victorious Grace Church، متورط في مخطط يتضمن بيع عملة INDXcoin المشفرة التي لا قيمة لها، مما يستولي على جزء كبير من الأموال. وفقًا لما أوردته صحيفة The Denver Post، يواجه إيلي ريجالادو، العقل المدبر وراء INDXcoin وKingdom Wealth Exchange، اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية.
ويُزعم أن ريغالادو قد ضلل المستثمرين الرقميين من خلال التأكيد لهم أن شراء عملته المعدنية سيؤدي بسرعة إلى "معجزة". استخدم خطبه الدينية ولغته المقنعة لإقناع أتباعه بأن الاستثمار في INDXcoin كان خطوة نحو "المملكة"، واعدًا بعوائد مالية كبيرة.
بحلول نوفمبر 2023، توقفت البورصة ومشروع العملة المشفرة عن العمل، مما ترك المستثمرين في الظلام.
تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة مقاطعة دنفر من قبل تونغ تشان، مفوض الأوراق المالية بالولاية، أن شركة Regalados باعت حوالي 3.4 مليون دولار من عملات INDXcoins "عديمة القيمة" في عام 2022 وأوائل عام 2023. ويكشف التحقيق أن ما لا يقل عن 1.3 مليون دولار من هذا المبلغ ذهبت مباشرة إلى Regalados، كما هو موضح في السجلات المصرفية التي تم الاستدعاء بها.
ويقول تشان إن الزوجين قاما بإغراء المؤمنين المتدينين بالاستثمار تحت ستار دعم القضايا النبيلة، مثل مساعدة الأيتام والأرامل. ومع ذلك، يُزعم أن هذه الأموال تم توجيهها لاستخدامها الشخصي، بما في ذلك الإنفاق الباذخ على العناصر الفاخرة مثل سيارة رينج روفر والمجوهرات وحقائب اليد المصممة وأعمال طب الأسنان التجميلية والإيجارات الترفيهية، فضلاً عن تجديد المنازل.
كما تم تحويل نحو 290,000 ألف دولار إلى حساب الكنيسة الذي يفتقر بشكل خاص إلى الحضور المادي.
قبل إغلاقها، تم تسويق عملات INDXcoins بسعر 1.50 دولار لكل منها، مع إجراء المعاملات من خلال بنك Grace Led Marketing أو حساب Venmo الخاص بـ Eli Regalado.
تم دفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن قيمة كل عملة INDXcoin تبلغ 10 دولارات على الأقل، مما يعني ضمناً أن القيمة الإجمالية للـ 300 مليون عملة متداولة تبلغ 30 مليون دولار. ومع ذلك، كشفت تحقيقات الدولة عن مبلغ 30,000 ألف دولار فقط.
على الرغم من ادعاء موقع INDXcoin بإجراء تدقيق من قبل شركة الأمن السيبراني Hacken، كشف محققو الدولة أن Hacken صنف المشروع على أنه كئيب "0/10"، وهي حقيقة حذفتها عائلة Regalados.
