توماس دانيلز
اعترف توماس جون سفراجا، المعروف على نطاق واسع في دوائر العملات المشفرة باسم "TJ Stone"، بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني في محكمة اتحادية في بروكلين يوم الخميس.
ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فقد ضلل Sfraga المستثمرين بوعود تصل إلى عوائد تصل إلى 60% خلال ثلاثة أشهر من خلال محفظة رقمية للعملات المشفرة غير موجودة. وبدلاً من الوفاء بهذه الوعود، زُعم أنه قام بتحويل الأموال للاستخدام الشخصي ولإرضاء الضحايا السابقين لمخططاته الاحتيالية.
صرح بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك: "على مدى سنوات، كذب سفراجا بوقاحة على الأصدقاء والجيران والمستثمرين للاحتيال على أكثر من 1.3 مليون دولار من مدخراتهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس".
العودة إلى "سينفيلد"
زعم Sfraga أيضًا ملكية "Vandelay Contracting Corp." و"Build Strong Homes LLC"، وهي شركات تحمل أسماء تستحضر عملاً خياليًا من البرنامج التلفزيوني "Seinfeld". وكانت هذه الإشارة الوهمية جزءًا من حيلته لجذب المستثمرين لتمويل مشاريع بناء غير موجودة.
كشف تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن أنشطة Sfraga الاحتيالية امتدت إلى التوقيع على العملات المشفرة، وهي عملية تدعم فيها الأصول الرقمية شبكة blockchain، مما يوفر عوائد محتملة من خلال العوائد. وفقًا لشكوى مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديسمبر 2023، أخطأ Sfraga في عرض المخاطر التي ينطوي عليها الرهان على العملات المشفرة للمستثمرين المحتملين، مدعيًا كذبًا أنه كان "وضعًا صارمًا" مع "لا يوجد خطر".
مع خلفية في التطوير العقاري، والعلاقات الإعلامية، والبث الصوتي، واستضافة أحداث العملة المشفرة في نيويورك، يواجه سفراجا الآن ما يصل إلى 20 عامًا في السجن. كما أُمر بدفع 1.33 مليون دولار كتعويض.
