توماس دانيلز
في حكم تاريخي صدر في 14 مايو/أيار، حكمت المحاكم الهولندية على أليكسي بيرتسيف بالسجن لمدة 64 شهرًا بسبب تورطه في أنشطة إرهابية. تورنادو كاشوهو تطبيق خصوصية مثير للجدل لإيثريوم متهم بتسهيل معاملات غير مشروعة بقيمة 2.2 مليار دولار. وتأتي الإدانة بعد أن أيد ثلاثة من القضاة مزاعم بأن بيرتسيف ساعد في غسل الأموال من خلال خلاط العملات المشفرة، والذي كان يخضع للتدقيق لدوره في جرائم إلكترونية رفيعة المستوى، بما في ذلك سرقة 600 مليون دولار تؤثر على جسر رونين، المرتبط بـ لازاروس سيئ السمعة. مجموعة من كوريا الشمالية.
افترضت حجج الدفاع أن مساءلة المطورين عن سوء الاستخدام المحتمل للمنصات اللامركزية يشكل سابقة خطيرة، وهو شعور مدعوم على نطاق واسع في قطاع العملات المشفرة. ومع ذلك، رفضت المحكمة هذه الدفاعات، مؤكدة أن تصميم تورنادو كاش كان يهدف بطبيعته إلى دعم الأنشطة غير القانونية وأن الابتكار التكنولوجي لا يعفي الأفراد من المسؤوليات القانونية.
جاء اعتقال بيرتسيف في أغسطس 2022 بعد فترة وجيزة من فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركة تورنادو كاش بسبب أدوارها المزعومة في غسيل وتمويل الأنشطة غير المشروعة. تم احتجاز بيرتسيف في البداية لمدة ثمانية أشهر، ثم تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في وقت لاحق. وقررت المحكمة خصم المدة التي قضاها من إجمالي العقوبة، مما يخفض فعليًا مدة سجنه المتبقية إلى حوالي أربع سنوات وستة أشهر.
يمكن أن تؤثر هذه القضية بشكل كبير على كيفية تفسير الأنظمة القانونية العالمية وإدارة تقنيات الخصوصية اللامركزية وخلاطات العملات المشفرة. وفي حين يواجه المؤسسان المشاركان لشركة بيرتسيف، رومان ستورم ورومان سيمينوف، اتهامات مماثلة في الولايات المتحدة، فإن التحديات التنظيمية الأوسع لا تزال قائمة. وفي الولايات المتحدة، تشتد حدة النقاش مع تصادم المشرعين ووكالات التنفيذ حول الإطار التنظيمي للأصول الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى الوضوح والتوافق في إدارة العملات الرقمية.
إن التحقيقات الأخيرة التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول نهج شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) لملاحقة خلاطي العملات المشفرة باعتبارهم ناقلي أموال غير قانونيين تؤكد التعقيدات التشريعية والقضائية المستمرة المحيطة بعمليات العملة المشفرة. ومع استمرار تطور القطاع، فمن المرجح أن يكون لنتائج مثل هذه الحالات آثار عميقة على تطوير وتنظيم التقنيات التي تركز على الخصوصية في المشهد المالي.
