توماس دانيلز
حث المسؤولون التنفيذيون من Coinbase وCircle المنظمين الأمريكيين على اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا ضد Tether وغيرها من شركات العملات المشفرة الخارجية التي لا تلتزم بالمعايير التنظيمية.
خلال اجتماعه مع لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب. وCoinbase سلط جرانت رابين، رئيس شركة Financial Crimes Legal، الضوء على استغلال المجرمين لمنصات العملات الأجنبية الأجنبية للتحايل على اللوائح الصارمة لمكافحة غسيل الأموال (AML) المفروضة على البورصات الموجودة في الولايات المتحدة.
وأشار رابين إلى أنه في حين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد فرض عقوبات على 560 عنوانًا فقط للعملات المشفرة، فقد حددت تحقيقات Coinbase أكثر من ثمانية ملايين عنوان مرتبط بالأنشطة الشائنة. وأرجع تيسير الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة وغسل الأموال في الولايات المتحدة إلى البورصات الخارجية، ودعا إلى اتخاذ إجراءات حكومية ضد هذه الكيانات.
"غالبًا ما تنخرط المنصات الخارجية في لعبة التهرب القضائي، متجاوزة لوائح مكافحة غسيل الأموال الصارمة والمصرفية على اللامبالاة التنظيمية." - جرانت رابين، الرئيس القانوني للجرائم المالية في Coinbase
وشدد رابين على ضرورة أن تستخدم الولايات المتحدة ترسانتها التنظيمية الشاملة لاستهداف هذه المنصات غير المتوافقة، وأيد حملات القمع الأخيرة في صناعة العملات المشفرة التي تسلط الضوء على أهمية المساءلة.
دعت كارولين هيل، رئيسة السياسة العالمية والاستراتيجية التنظيمية في شركة Circle، إلى تنظيم صارم للشركات المرتبطة بالدولار الأمريكي، مؤكدة بشكل خاص على الحاجة إلى دمج القيم الديمقراطية في العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. ولفت هيل الانتباه على وجه التحديد إلى الوصي الرئيسي على تيثر، كانتور فيتزجيرالد، وحث الحكومة على استخدام سلطتها الحالية لمعالجة أي مشاركة في الجرائم المالية.
"أعتقد أن وزارة الخزانة لديها القدرة على التحرك ضد تيثر، خاصة بالنظر إلى اتصالاتها في الولايات المتحدة، وآمل أن ينظروا إلى ذلك بالجدية التي يتطلبها." - كارولين هيل، رئيسة قسم السياسة العالمية والاستراتيجية التنظيمية في شركة Circle
كما أثارت مخاوف بشأن الأساليب التشغيلية لمصدري العملات المستقرة، وخاصة أولئك الذين لا يستخدمون تقنيات وقائية مثل العقود الذكية لمنع إساءة استخدام رموزهم الرقمية.
