توماس دانيلز
أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين عن عزمها تكثيف الجهود ضد الأفراد الذين يستغلون تقنيات بلوكتشين والميتافيرس لأغراض غير قانونية. وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم ٢٣ فبراير، سلط المتحدث الرسمي لي شيويهوي الضوء على زيادة كبيرة في الجرائم الإلكترونية المرتبطة ببلوكتشين والميتافيرس، مشيرًا إلى أن غسيل العملات المشفرة قد ظهر كوسيلة بارزة لتحويل الأموال غير القانونية. وحذر تشانغ شياو جين، الذي يقود النيابة الرابعة، من مخططات الاستثمار الخادعة "منخفضة المخاطر والعائد المرتفع" التي تسللت إلى سوق العملات المشفرة المحلية، ونصح الجمهور وأصحاب المصلحة في الأصول الرقمية بالبقاء يقظين ضد التكتيكات الاحتيالية المتطورة، بما في ذلك "ذبح الخنازير". غش. تتضمن عملية الاحتيال هذه كسب ثقة الضحية للاستثمار في مشروع أصول رقمية احتيالية، ليختفي الجناة بالأموال المستثمرة. وفي إحدى الحالات، استعادت السلطات الأمريكية أكثر من 23 ملايين دولار من عملة تيثر USDT المستقرة المرتبطة بمثل هذا المخطط.
في عام 2023، نجحت وكالات إنفاذ القانون الصينية في مقاضاة أكثر من 42,000 فرد لتورطهم في الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. للمضي قدمًا، من المقرر أن تقوم هيئات الادعاء بمواءمة جهودها مع توجيهات المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، بهدف رفع الإطار القانوني للإنترنت وضمان بيئة أكثر صحة عبر الإنترنت من خلال الدعم القضائي القوي.
يعد هذا الإعلان جزءًا من مبادرة الصين الأوسع لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بتكنولوجيا blockchain، وسط خلفية ارتفاع جرائم العملات المشفرة في هونغ كونغ، حيث تضاعفت الحوادث ثلاث مرات منذ عام 2021 وفقًا لموقع crypto.news. وعلى الرغم من ذلك، تعمل هونج كونج على تطوير سياسات صديقة للعملات المشفرة لتنظيم سوق أصولها الرقمية وحماية المستثمرين، وتشجيع الابتكار مع منع الممارسات الخاطئة. تتجه المنطقة نحو بيئة منظمة، حيث قدمت نظام ترخيص لشركات العملات المشفرة وتدرس الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية للتداول في البورصات المحلية، وهي خطوة إلى الأمام بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية على 11 جهة إصدار. ويتناقض هذا مع موقف البر الرئيسي للصين، حيث تم حظر تداول العملات المشفرة والتعدين منذ عام 2021، على الرغم من استمرار التقدم في مجالات العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) وتنظيم web3.
