توماس دانيلز
وفي قرار قضائي حديث.. تشانجبينج تشاو ، حُكم على مؤسس منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة على مستوى العالم، بالسجن لمدة أربعة أشهر. كان الحكم، الذي صدر في 30 أبريل، بمثابة فصل مهم في التدقيق القانوني المحيط بقطب العملات المشفرة.
خلال الإجراءات، دعا المدعون الفيدراليون من وزارة العدل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. في المقابل، عارض دفاع زهاو فرض عقوبة السجن. ومع ذلك، حكم القاضي ريتشارد جونز لصالح تخفيف العقوبة إلى حد كبير، وهو ما يختلف بشكل كبير عن توصية وزارة العدل. وسلط الضوء على عدم وجود دليل واضح على أن تشاو تم إبلاغه بشكل مباشر بالأنشطة غير القانونية المحددة التي يُزعم أنها تجري على منصته.
وأقر القاضي جونز أيضًا بالتقرير الشامل الذي قدمه الادعاء، لكنه أعرب عن موافقته جزئيًا على تقييماتهم. تم الكشف عن هذه الرواية القانونية بعد أن أقر تشاو، جنبًا إلى جنب مع منصة بينانس، بالذنب في نوفمبر/تشرين الثاني في التهم المتعلقة بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية. وكان هذا النداء جزءًا من تسوية أوسع مع السلطات الأمريكية، والتي سمحت للبورصة بالحفاظ على وضعها التشغيلي. وبموجب شروط التسوية، طُلب من تشاو الاستقالة من منصبه كرئيس تنفيذي ووافق على غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف Binance بدفع 4.3 مليار دولار.
علاوة على ذلك، وفي خطوة لتأمين حريته المؤقتة حتى مرحلة النطق بالحكم، دفع تشاو كفالة كبيرة بقيمة 175 مليون دولار. بعد ذلك، في نوفمبر 2023، سعى المدعون العامون الأمريكيون إلى فرض قيود على السفر على تشاو، مشيرين إلى خطر فقدان ضماناته الكبيرة واحتمال العيش في الخارج بشكل مريح.
تؤكد هذه القضية على التوترات المستمرة بين السلطات التنظيمية وقطاع العملات المشفرة المزدهر، مما يسلط الضوء على الرقابة الصارمة التي تواجه قادة الصناعة.
