ديفيد إدواردز
وفقًا لتقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025 الصادر عن شركة تحليلات blockchain Chainalysis، شكلت العملات المستقرة 63٪ من جميع أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024 وقادت معاملات العملات المشفرة غير المشروعة. هذا استمرار لنمط بدأ في عام 2022، عندما تفوقت العملات المستقرة على البيتكوين باعتبارها العملة المشفرة الأكثر استخدامًا لأغراض غير مشروعة.
وبما أن العملات المستقرة تمثل 77% من الزيادة السنوية في إجمالي نشاط العملات المشفرة، فقد شدد التقرير أيضًا على اتجاهات التبني الأوسع.
تزايد حجم العملات المشفرة غير المشروعة
وفقًا لشركة Chainalysis، بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات البيتكوين غير القانونية في عام 2024 40.9 مليار دولار. ومع اكتشاف المزيد من العناوين غير القانونية والأنشطة التاريخية، فمن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ إلى 51.3 مليار دولار. تُظهر البيانات أن السلوك الإجرامي على السلسلة أصبح أكثر تنوعًا، مما يجعل الجهود المبذولة لمعالجة الجرائم القائمة على التشفير أكثر صعوبة.
ارتفاع الأموال المسروقة بنسبة 21%
وبحسب البحث، ارتفعت قيمة الأموال المسروقة بنسبة 21% لتصل إلى 2.2 مليار دولار في عام 2024. وكانت غالبية هذه الخسائر ناجمة عن منصات التمويل اللامركزي (DeFi)، لكن الأهداف الأكثر شيوعًا في الربعين الثاني والثالث من العام كانت منصات مركزية. وكان اختراق المفاتيح الخاصة مسؤولاً عن جزء كبير من الأموال المسروقة، بنسبة 43.8%.
وقد قام قراصنة من كوريا الشمالية بدور كبير في هذه العملية، حيث سرقوا ما يقدر بنحو 1.34 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ مالي يُنسب إلى البلاد على الإطلاق.
تغيير استراتيجيات الاحتيال
كما لاحظت شركة Chainalysis ارتفاعًا في العمليات الاحتيالية، بما في ذلك مخططات "ذبح الخنازير" وعمليات الاحتيال الاستثمارية ذات العائد المرتفع، والتي كانت أيضًا من بين أكثر العمليات ربحية في عام 2024. يسلط هذا المزيج من الاحتيال منخفض التقنية وعالي التقنية الضوء على الاستراتيجيات المتغيرة التي يستخدمها الجهات الخبيثة في سوق الأصول الرقمية.
تؤكد نتائج Chainalysis على ضرورة زيادة الاهتمام والإشراف الحكومي مع تطور اقتصاد العملات المشفرة. ومع اكتساب العملات المستقرة المزيد من الزخم، فإن منع إساءة استخدامها يتطلب تحسين تحليلات blockchain، وبروتوكولات أمنية قوية، وتعاونًا دوليًا.
