ديفيد إدواردز
زعم خبير Blockchain EmberCN أن مجموعة Lazarus من كوريا الشمالية قامت بغسل 62,200 Ether (ETH) إضافية، بقيمة 138 مليون دولار، بعد خرق Bybit في 21 فبراير. لا يزال هناك 156,500 ETH قيد المعالجة بعد الحركة، التي لوحظت في 1 مارس.
تم تحويل 343,000 ETH حتى الآن، بزيادة عن 54% في 28 فبراير. وهذا يعادل 68.7% من 499,000 ETH التي تم أخذها في هجوم Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار. في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، تتوقع EmberCN أن يتم غسل الأموال المتبقية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركات التشفير يكثفون عمليات المراقبة
في السابق، قلص غاسلي الأموال جهودهم عندما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة تحذيرات. وطلبت المنظمة من جسور blockchain ومشغلي العقد وبورصات العملات المشفرة إيقاف المعاملات المرتبطة بمخترقي Bybit. حددت Elliptic، وهي شركة تحليلات blockchain، أكثر من 11,000 محفظة أخرى قد تكون مرتبطة بالثغرة الأمنية، كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي 51 عنوان محفظة Ethereum مرتبطة بالمنظمة.
في غضون ذلك، كشفت شركة Chainalysis أن المتسللين بدأوا في استخدام البورصات اللامركزية والجسور عبر السلسلة وخدمات المبادلة الفورية الخالية من إجراءات معرفة العميل (KYC) لتحويل Ethereum المسروقة إلى Bitcoin (BTC) و Dai (DAI) وأصول أخرى.
يخضع THORChain للتحقيق بسبب تسهيل عمليات النقل
يقال إن بروتوكول تبادل الأصول عبر السلسلة THORChain هو أحد الأدوات الرئيسية المستخدمة في عملية غسل الأموال. ولأنه سمح بإجراء معاملات مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية، فقد تعرضت المنصة لانتقادات شديدة.
في أعقاب التراجع عن تصويت المجتمع لحظر المعاملات المرتبطة بكوريا الشمالية، رد "بلوتو" مبتكر THORChain على الجدل بإعلان خروجه من المشروع. أبلغ جون بول ثوربجورنسن، مؤسس THORChain، كوينتيليغراف أنه لم يعد مرتبطًا بالبروتوكول وأنه لم يكن هناك تفاعل مباشر بين THORChain والمحافظ الخاضعة للعقوبات التي حددها مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
