ديفيد إدواردز
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن تشو، من بين 1.4 مليار دولار تم الاستيلاء عليها في عملية الاختراق التي حدثت في فبراير، تم غسل 280 مليون دولار، مما يجعل تعقبها أمرًا صعبًا تقريبًا. ومع ذلك، لدى المحققين فرصة لجمع الأموال لأن ما يقرب من 1.07 مليار دولار لا يزال في متناول اليد.
التحقيق في قضية سرقة 500,000 ألف إيثريوم
وفي تحديث بتاريخ 4 مارس، وصف تشو حركة 500,000 ألف إيثر (ETH) التي تمت خلال عملية الاختراق في فبراير والتدابير المستمرة المتخذة لمنع المتسللين من صرف الأموال.
صرح تشو قائلاً: "يبلغ إجمالي الأموال المخترقة 1.4 مليار دولار أمريكي حوالي 500 ألف إيثريوم، ولا يزال من الممكن تتبع 77٪ منها، و20٪ اختفت، وتم تجميد 3٪".
وتشير نسبة 20% "المفقودة" إلى الأموال التي تم تحويلها فعليًا إلى منصات التعتيم، أو تم خلطها أو غسلها - على الأرجح من قبل قراصنة من كوريا الشمالية. وبسبب هذا، يكاد يكون من المستحيل استردادها.
وفي إطار عمليات الاسترداد، نجح محققو العملات المشفرة في تجميد 42 مليون دولار، أو 3% من الأموال النقدية المسروقة.
يزعم تشو أن المتسللين قاموا بتبادل مليار دولار (1 ETH) مقابل البيتكوين (BTC) وتوزيع الأموال على 417,348 محفظة، بمتوسط 6,954 BTC في كل محفظة. أصبحت عملية التتبع واستعادة الأصول أكثر صعوبة بسبب استراتيجية التجزئة هذه.
ضرورة إنهاء عملية غسيل الأموال فوراً
وبينما تحاول السلطات تجميد المزيد من الأموال قبل أن يتمكن القراصنة من بيعها من خلال بورصات العملات المشفرة، ومكاتب التداول خارج البورصة، والمعاملات من نظير إلى نظير، فإن الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين.
تُستخدم THORChain وغيرها من البورصات اللامركزية (DEXs) لغسل الأموال المسروقة. علاوة على ذلك، تم تحويل الأموال المسروقة عبر منصات مثل OKX Web3 Proxy وExCH.
وأكد تشو أنه طالما يتعاون فريق OKX Wallet مع المحققين، فلا يزال من الممكن استرداد 65 مليون دولار من عملة Ethereum.
يشارك خبراء الأدلة الجنائية في تقنية البلوكشين وصائدو المكافآت في الجهود المبذولة
حصل 11 صائد مكافآت على مبلغ إجمالي قدره 2.1 مليون دولار من شركة Bybit لمساعدتهم في تجميد الأصول المسروقة، الأمر الذي سيساعد في عملية استرداد الأموال.
علاوة على ذلك، عثرت شركة تحليلات بلوكتشين Elliptic على أكثر من 11,000 ألف محفظة متصلة بمتسللي Bybit، والتي قدمت معلومات حيوية لتتبع المدفوعات غير القانونية.
كما تم تعيين ZeroShadow، وهي شركة أمن Web3، من قبل Bybit لمسؤولية تعقب وتجميد الأصول المسروقة مع تحسين جهود الاسترداد.
تراقب صناعة العملات المشفرة عن كثب استجابة فرق الأمن والسلطات لواحدة من أكبر عمليات اختراق البورصات في التاريخ الحديث مع تقدم التحقيق.
