ديفيد إدواردز
تشاركه!
كشفت منصة تحليلات بلوكتشين Arkham Intelligence أن الحكومة البريطانية تمتلك محفظة بيتكوين (BTC) تحتوي على 61,245 بيتكوين، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار. ويسلط هذا الكشف الضوء على حيازات الحكومة الكبيرة، المستمدة من مصادرة الأصول المرتبطة بقضية احتيال بمليارات الجنيهات الاسترلينية.
التفاصيل الرئيسية
- نتائج استخبارات أركام: في السادس من ديسمبر، أعلنت شركة Arkham عن تحديد المحفظة المرتبطة بالحكومة البريطانية. وقد حققت هذه المحفظة، التي كانت غير نشطة لمدة ثلاثة أشهر، أرباحًا غير محققة بقيمة 6 مليون دولار بسبب تحركات أسعار البيتكوين.
- مصدر الأموال: تم الاستيلاء على عملة البيتكوين في عام 2021 من تشيمين تشيان، وهو مواطن صيني متورط في عملية احتيال بقيمة 5.6 مليار دولار استهدفت 130,000 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017.
- الجدول الزمني للنوبة: على مدى ثلاث سنوات، تلقت الحكومة عملة البيتكوين من خلال معاملات متعددة، بما في ذلك تحويلان لـ 2,400 بيتكوين (بقيمة 93 مليون دولار لكل منهما) وتحويل نهائي لـ 19,200 بيتكوين بقيمة 750 مليون دولار.
السياق القانوني
ومن المقرر أن يمثل تشيمين تشيان والمتهم المشارك سنج هوك لينج أمام محكمة ساوثوورك كراون في سبتمبر/أيلول من العام المقبل. وقد حُكم بالفعل على جيان وين، أحد شركاء تشيان، بالسجن ست سنوات لتورطه في مخطط غسيل الأموال.
