توماس دانيلز
حكم على مشغل Bitcoin Mixer بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة غسل أكثر من 300 مليون دولار
لاري هارمون، مقيم في ولاية أوهايو ومشغل شبكة الإنترنت المظلمة إلى البيتكوين خدمة الخلط حلزونحُكم على رجل أعمال أمريكي بالسجن لمدة ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة غسل أكثر من 300 مليون دولار من عملة البيتكوين، وفقًا لبلومبرج. وذكرت وزارة العدل الأمريكية أن حلزون تم تصميمه لإخفاء أصول معاملات العملات المشفرة، مما يسهل الأنشطة غير القانونية مثل مبيعات المخدرات ومعاملات السلع المقلدة.
عمليات Helix على الشبكة المظلمة
من عام 2014 إلى عام 2017، تعاونت خدمة هارمون مع أسواق الشبكة المظلمة سيئة السمعة، بما في ذلك ألفاباي، لمعالجة المدفوعات غير المشروعة. وكشف المدعون العامون أن حلزون غسلت أكثر من 350,000 ألف بيتكوين، أي ما يعادل حوالي 311 مليون دولار في ذلك الوقت، مما مكن المستخدمين المجرمين من التهرب من الاكتشاف.
أقر هارمون في عام 2021 بالذنب في إدارة أعمال تحويل أموال بدون ترخيص والتآمر لغسل الأموال. وبالإضافة إلى عقوبته بالسجن، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيريل هاويل هارمون بمصادرة كامل قيمة العملة المشفرة المغسولة والتي تبلغ 311 مليون دولار. وتأتي هذه العقوبة بعد غرامة قدرها 60 مليون دولار فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال.
دور الخلاطات في جرائم التشفير
خلاطات Darknet مثل حلزون إن استغلال الطبيعة المجهولة للعملات المشفرة من خلال كسر الروابط القابلة للتتبع بين مرسلي المعاملات والمستلمين جعلها أدوات لا تقدر بثمن للمجرمين الذين يحاولون تجاوز مراقبة إنفاذ القانون على دفاتر blockchain العامة.
وتسلط قضية هارمون الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات التنظيمية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، على الرغم من شفافية البيتكوين. وقد استهدفت جهود إنفاذ القانون لتفكيك مثل هذه الشبكات بشكل متزايد مشغلين مثل هارمون.
عقوبة مخففة للتعاون
تم تخفيض عقوبة هارمون تقديراً لتعاونه مع المدعين الفيدراليين في قضايا ذات صلة، بما في ذلك إدانة رومان ستيرلينجوف، مشغل خلاط بيتكوين بارز آخر، ضباب البيتكوينوأعربت السلطات عن ثقتها في أن قضية هارمون سوف تردع العمليات المستقبلية التي تسعى إلى استغلال تقنيات مماثلة.
تداعيات عائلية
امتدت تداعيات القضية إلى شقيق لاري هارمون، غاري هارمون، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات. في عام 2020، كشفت السلطات أن غاري استخدم بيانات اعتماد مسروقة للوصول إلى عملة بيتكوين المخزنة في خزانة أدلة تابعة لمصلحة الضرائب، وأنفق الأموال على السلع الفاخرة.
خاتمة
يسلط الحكم الصادر بحق لاري هارمون الضوء على عزم الحكومة الأمريكية على الحد من الاستخدام غير المشروع لأدوات خلط العملات المشفرة. وفي حين توفر أدوات الخلط حلولاً للخصوصية للمستخدمين الشرعيين، فإن دورها في تمكين النشاط الإجرامي يظل نقطة محورية للوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون.
