توماس دانيلز
في قضية تاريخية توضح الطبيعة المعقدة للجرائم الإلكترونية، تم الحكم على زوج من الأب والابن من ولاية ماريلاند بالذنب لدورهما المحوري في شبكة توزيع مخدرات معقدة على شبكة الإنترنت المظلمة ومشروع معقد لغسل أموال البيتكوين.
واجه جوزيف فاريس البالغ من العمر 19 عامًا حكمًا بالسجن لمدة 8 شهرًا في الحجز الفيدرالي في 38 يناير لمساعدة ابنه، ريان فاريس البالغ من العمر 2013 عامًا، في غسل عائدات بيتكوين المستمدة من معاملات المخدرات غير المشروعة. وفقًا لسجلات المحكمة، بين نوفمبر 2017 ويونيو 9,138، قاد رايان فاريس مخطط الويب المظلم المربح، حيث جمع أكثر من XNUMX بيتكوين من خلال مبيعات المخدرات غير القانونية.
في خطوة جريئة في عام 2020، تمكن رايان فاريس، أثناء وجوده في السجن، من تحويل أكثر من 2,874 بيتكوين إلى حساب مصرفي خارجي. لقد استخدم بذكاء كتابًا من مكتبة السجن لتوصيل عنوان البيتكوين إلى والده.
وعلى الرغم من جهودهم، نجح المحققون الفيدراليون في إحباط هذه المخططات. بحلول فبراير 2021، كانوا قد صادروا جميع عملات البيتكوين المنقولة، وتراكموا 58.7 بيتكوين إضافية في مايو 2021. وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق رايان فاريس على التخلي عن 2,957.9 بيتكوين تم استردادها أثناء التحقيق.
بسبب تعهداته غير المشروعة المستمرة حتى أثناء وجوده في السجن، تلقى ريان فاريس حكمًا فيدراليًا إضافيًا لمدة 54 شهرًا في 5 يناير. وبعد سجن جوزيف فاريس لمدة 19 شهرًا، من المقرر أن يقضي عامين من الإفراج تحت الإشراف.
لقد تم تسليط الضوء مؤخرًا على غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة، خاصة في أعقاب تصاعد التوترات العالمية بعد الصراع في أوكرانيا، مما أثار مخاوف بين الهيئات التنظيمية بشأن استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. في الشهر الماضي فقط، قام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وفي مقدمتهم إليزابيث وارين، بتوسيع الدعم الحزبي لقانون مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، بهدف تنظيم معاملات العملات المشفرة.
ومن الجدير بالذكر أن الحوادث البارزة في هذا المجال متكررة. من الأمثلة البارزة في أوائل ديسمبر 2023، اعتراف أناتولي ليجكوديموف، المؤسس المشارك الروسي لبورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، بالذنب في تهم غسل الأموال. ومع ذلك، فإن معظم الاستفسارات المتعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة تتمحور حول القضايا الضريبية، وليس غسيل الأموال.
تشير البيانات من أوائل ديسمبر 2023 إلى أن ما يقرب من نصف تحقيقات العملات المشفرة في الولايات المتحدة مرتبطة بالضرائب، حيث تلعب دائرة الإيرادات الداخلية دورًا مهمًا في الملاحقة القضائية التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى تشانغبينج تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance.
