توماس دانيلز
بينانس القابضة المحدودة لتحويل 4.3 مليار دولار كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب الذي أقره قاضي المقاطعة ريتشارد جونز، وهو ما يمثل واحدة من أهم الغرامات الجنائية في سجلات التاريخ القانوني للولايات المتحدة.
ينبع هذا القرار من اعتراف Binance، بورصة العملات المشفرة الرائدة في العالم، ومنشئها، Changpeng Zhao، بالذنب في مزاعم انتهاك قوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك التعاملات مع حماس وغيرها من المنظمات الإرهابية المصنفة.
وتتطلب التسوية، التي أُعلن عنها في سياتل، فترة تصل إلى خمس سنوات من الإشراف على الامتثال، على أن تتم من قبل وكالة خارجية، والتي يمكن اختيارها من شركة المحاماة ذات السمعة الطيبة "سوليفان وكرومويل" ومقرها نيويورك.
وعلق القاضي جونز بهذه المناسبة، مسلطًا الضوء على أن المكانة الأخلاقية للشركة قد تم تقويضها بشدة بسبب الجشع، المدفوع من قبل المستويات العليا لقيادتها.
وشدد المدعون على مساهمة بينانس في جعل الإطار المالي عرضة لسوء الاستخدام، مع "تداعيات ثانوية بمئات الملايين من الدولارات". صرح جوش إيتون، المستشار العام المساعد لـ Binance، للمحكمة قائلاً: "نحن نفخر كثيرًا بالتقدم الذي أحرزناه في مجال الامتثال في السنوات الأخيرة"، معترفًا بالمسؤولية الكاملة للشركة عن أفعالها التاريخية وموقعها الحالي.
انتقد القاضي جونز منصة Binance لاختيارها المتعمد لانتهاك اللوائح الأمريكية، مع إدراكها التام لأهميتها، بهدف ثني Binance والهيئات المماثلة عن الانتهاكات المستقبلية وحماية المستهلكين.
أما بالنسبة إلى تشاو، فمن المقرر أن يصدر الحكم عليه في إبريل/نيسان، حيث يحد اتفاق الإقرار بالذنب من مدة سجنه بما لا يزيد عن 18 شهراً. تستلزم هذه الاتفاقية أيضًا استقالته من منصب الرئيس التنفيذي في Binance ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
